证券代码：833289 证券简称：智慧超洋 主办券商：中信建投 智慧超洋建设工程股份有限公司 2017年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017年10月13日 2、会议召开地点：智慧超洋建设工程股份有限公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长张璇女士 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会通知已于2017年9月28日在全国中小企业股份转 让系统指定信息披露平台公告,本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持 有表决权的股份23,135,000股，占公司股份总数的38.03%。 二、 议案审议情况 (一)审议通过《关于补充确认与关联方蚌埠新华书店有限公司签订项目施工合同的关联交易议案》 1、议案内容 蚌埠新华书店有限公司是安徽新华传媒股份有限公司的全资子公司，安徽新华传媒股份有限公司与公司股东皖新文化产业投资（集团）有限公司均为安徽新华发行集团旗下子公司，本事项构成关联交易。公司与蚌埠新华书店有限公司签订以下工程合同： 合同名称：《皖新LEARN乐恩幼儿园装饰装修设计施工一体化工 程》 签订时间：2017年7月13日 合同金额：陆拾玖万玖仟捌佰肆拾玖圆叁角肆分（￥699,849.34元） 定价方式：此项目施工合同定价方式与市场紧密结合，采取招投标形式，交易价格公允。 2、议案表决结果： 同意股数23,135,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 无。 (二)审议通过《关于补充确认与关联方阜阳新华书店有限公司签订项目施工合同的关联交易议案》 1、议案内容 阜阳新华书店有限公司是安徽新华传媒股份有限公司的全资子公司，安徽新华传媒股份有限公司与公司股东皖新文化产业投资（集团）有限公司均为安徽新华发行集团旗下子公司，本事项构成关联交易。公司与阜阳新华书店有限公司签订以下工程合同： 合同名称：《临泉县田桥街道办三合社区书屋（内装）工程》 签订时间：2017年8月3日 合同金额：叁拾捌万圆整（￥380,000.00元） 定价方式：此项目施工合同定价方式与市场紧密结合，采取招投标形式，交易价格公允。 2、议案表决结果： 同意股数23,135,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 无。 三、备查文件目录 （一）经与会董事与记录人签字确认的《智慧超洋建设工程股份有限公司2017年第七次临时股东大会会议决议》 智慧超洋建设工程股份有限公司 董事会 2017年10月16日