广东松发陶瓷股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会 会议资料 证券代码：603268 二�一七年十月二十七日 广东松发陶瓷股份有限公司 2017年第三次临时股东大会会议议程 会议召开时间：2017年10月27日 下午14:00 会议召开地点：广东省潮州市枫溪区如意路工业区C2-2号楼四楼会议室 会议召集人：广东松发陶瓷股份有限公司董事会 会议主持人：董事长林道藩 会议议程： 一、主持人宣布会议开始 二、宣布现场参会人数及所代表股份数 三、介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况四、推举股东代表及监事代表参加计票、监票 五、宣读议案并表决 董事长林道藩先生宣读《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》，股东和股东代表投票表决。 六、律师、股东代表、监事代表共同收集表决票并进行票数统计 七、主持人宣布现场投票表决结果 八、通过交易所系统统计网络投票的最终结果 九、宣读本次临时股东大会决议 十、宣读本次临时股东大会法律意见书 十一、签署会议文件 十二、主持人宣布本次临时股东大会结束 目录 广东松发陶瓷股份有限公司2017年第三次临时股东大会会议议程...... 2 《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》...... 4 《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》各位股东、股东代表： 公司2017年限制性股票激励计划授权登记的限制性股票为138.4万股，已 于2017年9月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了股份登 记。 公司变更前注册资本为人民币88,000,000.00元，变更后注册资本为人民币 89,384,000.00元。 公司因注册资本变动事项，根据工商行政管理局的相关规定，拟对公司章程相关条款进行修订。修订说明如下： 1、原公司章程 第一章第七条 公司注册资本为人民币 8,800 万元。 现修改为： 公司章程：第一章第七条 公司注册资本为人民币 8,938.4 万元。 2、原公司章程 第三章第十九条 公司股份总数为8,800万股，均为普通股。 现修改为： 公司章程：第三章第十九条 公司股份总数为8,938.4万股，均为普通股。 3、公司章程其他条款不变。 提请股东大会授权董事会办理以上工商变更登记事项。 上述议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，现提请本次临时股东大会审议。 请各位股东及股东代表审议并表决。 广东松发陶瓷股份有限公司董事会 二�一七年十月二十七日