证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2017-26 泸州老窖股份有限公司 第八届董事会二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会二十二次会议于2017年10月16日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于2017年10月10日以邮件方式发出，截止会议表决时间2017年10月16日上午11时，共收回十一名董事的有效表决票十一张。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于以募集资金向全资子公司增资的议案》。 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。 本议案需提交股东大会审议，具体内容参见同日发布的《关于以募集资金向全资子公司增资的公告》。 2.审议通过了《关于开立全资子公司募集资金专项账户的议案》。 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。 根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修 订）》以及公司募集资金管理制度的有关规定，同意全资子公司泸州老窖酿酒有限责任公司（以下简称“酿酒公司”）在中国民生银行股份有限公司成都分行、招商银行股份有限公司成都西体北路支行开立募集资金专项账户，对募集资金进行统一归集、按照项目进度进行拨付或使用。公司、酿酒公司将与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订监管协议并及时公告。 3. 审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。 公司定于2017年11月1日召开2017年第一次临时股东大会， 审议《关于以募集资金向全资子公司增资的议案》。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 泸州老窖股份有限公司 董事会 2017年10月17日