证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2017-007 大博医疗科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2017年10月16日在公司六楼会议室以现场及通讯方式召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2017年9月30日向各位董事发出，本次会议应参加董事6名，实际参加董事6名，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。 本次会议由董事长林志雄先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议： 一、会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。 同意公司使用不超过32,000.00万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管 理，用于购买发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。募集资金拟投资的产品须符合以下条件：（一）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（二）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用，授权公司董事长或董事长授权人员在有效期内和上述额度内行使投资决策权并由财务部具体办理相关事宜。 保荐机构出具了《中信证券股份有限公司关于大博医疗科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。 具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。 特此公告。 大博医疗科技股份有限公司 董事会 2017年10月17日