证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2017-76 广东银禧科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 2017年10月16日，广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第 四届董事会第四次会议在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2017年10月11日分别以电话、电子邮件等方式发出，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由谭颂斌先生主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：一、审议通过了《关于公司授权东莞市银禧公益基金会使用“银禧”商号及商标暨关联交易事宜的议案》 公司董事长谭颂斌先生拟以自有资金500万出资设立东莞市银禧公益基金会 （筹）（暂定名，以下简称“银禧公益基金”，具体名称以相关登记机关核准名称为准）。公司拟授权银禧公益基金使用银禧商号及商标。 有关公司授权银禧公益基金使用银禧商号、商标事宜的具体内容详见刊登在巨潮资讯网站《关于公司授权东莞市银禧公益基金会使用“银禧”商号及商标暨关联交易事宜的公告》。 此外独立董事对上述关联交易事项已发表了明确的独立董事事前认可意见及独立董事意见，具体内容详见刊登在巨潮资讯网站的相关公告文件。 关联董事谭颂斌先生、周娟女士回避表决。 表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。 此议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过了《关于东莞市银禧公益基金会租赁公司子公司办公场所暨关联交易事宜的议案》 银禧公益基金拟租赁公司子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司场地作为办公场所。 有关租赁事宜的具体内容详见刊登在巨潮资讯网站《关于东莞市银禧公益基金会租赁公司子公司办公场所暨关联交易事宜的公告》。 此外独立董事对上述关联交易事项已发表了明确的独立董事事前认可意见及独立董事意见，具体内容详见刊登在巨潮资讯网站的相关公告文件。 关联董事谭颂斌先生、周娟女士回避表决。 表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。 此议案尚需提交股东大会审议。 三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》 2017年3月9日，公司召开第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于股权激励计划首次授予权益第二个行权期/解锁期可行权/解锁事宜的议案》、《关于股权激励计划预留期权第一个行权期可行权事宜的议案》，本次可行权的股票期权数量共计510.50万份，其中：首次授予的第二个行权期可行权股票期权数量为430.50万份，授予的预留股票期权第一个行权期可行权股票期权数量为80万份。 股权激励对象已于2017年5月19日完成全部行权事宜，行权数量共计 5,105,000股，公司总股本由500,583,470股增加至505,688,470股。 鉴于上述原因公司拟对章程进行修改，具体修改情况如下： 条文 修改前 修改后 第六条 公司注册资本为人民币 公司注册资本为人民币50568.8470 50058.3470万元。 万元。 公司股份总数为50058.3470万股。 公司股份总数为50568.8470万股。 第十九条 公司发行的所有股份均为人民币普通 公司发行的所有股份均为人民币普通 股。 股。 表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。 此议案尚需提交股东大会审议。 四、审议通过了《关于董事会提请召开2017年第三次临时股东大会的议案》 公司定于2017年11月2日（星期四）下午15:00在广东银禧科技股份有限 公司会议室召开2017年第三次临时股东大会。详细内容详见中国证监会创业板 指定信息披露网站同期披露的《广东银禧科技股份有限公司关于召开2017年第 三次临时股东大会的通知》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 广东银禧科技股份有限公司 董事会 2017年10月16日