证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2017-148号 云南城投置业股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第十四次会议通知及材料于2017年10月12日以传真和邮件的形式发出，会议于2017年10月16日以通讯表决的方式举行。公司董事长许雷先生主持会议，应参加会议的董事6名，实际参加会议的董事6名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司下属全资子公司注销的议 案》。 为提高公司运营效率，降低管理成本，公司下属全资子公司云南城投龙江房地产开发有限公司（下称“龙江公司”）拟吸收合并另一家公司下属全资子公司昆明市盘龙区城中村改造置业有限公司（下称“盘龙城改”），吸收合并完成后，拟注销盘龙城改。 龙江公司成立于2013年，注册资本20,000万元，负责“融城昆明湖”项目上坝片区和中坝 片区的二级开发；盘龙城改成立于2009年，注册资本16,000万元，负责“融城昆明湖”项目上 坝片区的一级开发。现拟由龙江公司吸收合并盘龙城改，并概括承受盘龙城改的全部债权债务。 吸收合并完成后，盘龙城改注销；龙江公司继续存续，其注册资本由20,000万元变更为 36,000万元，经营范围由原来的“房地产开发与经营；房屋中介服务；物业服务（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”变更为：“房地产开发与经营；房屋中介服务；物业服务；房屋拆迁拆除；市政工程、园林绿化工程的施工（根据资质核定的范围和时限开展经营活动），项目投资及对其所投资项目进行管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。 本次龙江公司吸收合并盘龙城改及盘龙城改注销对公司财务状况及经营成果不构成影响。 2、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司控股子公司少数股东增资 的议案》。 具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2017-149号《云南城投置业股份有限公司关于公司控股子公司少数股东增资的公告》。 3、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于云南城投龙江房地产开发有限 公司接受公司控股股东委托经营管理的议案》。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所关联交易实施指引》的相关规定，本次交易构成关联交易，关联董事许雷先生回避了本议案的表决。 具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2017-150号《云南城投置业股份有限公司关于云南城投龙江房地产开发有限公司接受公司控股股东委托经营管理的公告》。 4、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于西安东智房地产公司接受公司 控股股东委托经营管理的议案》。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所关联交易实施指引》的相关规定，本次交易构成关联交易，关联董事许雷先生回避了本议案的表决。 具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2017-151号《云南城投置业股份有限公司关于西安东智房地产公司接受公司控股股东委托经营管理的公告》。 5、会议以4票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司为下属参股公司提供担保 的议案》。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所关联交易实施指引》的相关规定，本次交易构成关联交易，关联董事许雷先生、杜胜先生均回避了本议案的表决。 具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2017-152号《云南城投置业股份有限公司关于公司为下属参股公司提供担保的公告》。 6、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于聘任公司高级管理人员的议 案》。 根据公司经营需要，经公司总经理杜胜先生提名，并经公司董事会提名委员会审议，同意聘任郑勇强先生（简历详见附件）担任公司副总经理，任期终止日期与公司总经理任期终止日期（2019年4月21日）保持一致。 7、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于召开公司2017年第八次临时 股东大会的议案》。 公司定于2017年11月1日召开公司2017年第八次临时股东大会。 具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2017-154号《云南城投置业股份有限公司关于召开2017年第八次临时股东大会的通知》。 三、公司独立董事对本次会议涉及的关联交易事项分别发表了事前认可意见及独立意见；公司审计委员会对相关议案进行了审议，并对涉及的关联交易事项发表了书面审核意见；公司提名委员会亦对相关议案进行了审议。 四、会议决定将《关于公司为下属参股公司提供担保的议案》提交公司2017年第八次临 时股东大会审议。 特此公告。 云南城投置业股份有限公司董事会 2017年10月17日 附件:郑勇强先生简历 郑勇强简历 郑勇强，男，1974年12月出生，汉族，籍贯河南，毕业于郑州大学电子工程专业，获复 旦大学产业经济学专业硕士学位，目前就读于清华大学五道口金融学院。 曾任汇通水利（000415）综合管理部经理；汇通水利子公司哈密汇通公司总经理；北京中科网威有限公司副总经理；中国银泰投资有限公司办公室主任；中国银泰投资有限公司副总裁；银泰置地（集团）有限公司总裁。现任成都银城置业有限公司总经理。