证券代码：002123 证券简称：梦网集团 公告编号：2017-080 梦网荣信科技集团股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2017年10月16日下午14:30。 2、现场会议召开地点：深圳市南山区科技园中区高新中四路30号龙泰利大厦深圳市梦网科技发展有限公司会议室。 3、会议召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长余文胜先生。 6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年10月16日9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年10月15日15:00至2017年10月16日15:00期间的任意时间。 7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、会议的出席情况 1、出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共13人，代表公司股份172,682,791股，占公司股份总数的20.0422%。 2、现场会议出席情况 参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共6人，代表公司股份 172,414,691股，占公司股份总数的20.0111%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。 3、网络投票情况 参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权代表共7人，代表公司股份268,100股，占公司股份总数的0.0311%。 4、中小投资者出席情况 出席本次股东大会的中小投资者共9人，代表公司股份705,600股，占公司股份总数的0.0819%。 三、提案审议和表决情况 与会股东经过认真审议，以现场书面记名投票与网络投票的方式，对以下议案进行表决，具体表决结果如下： 1、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。 表决结果：同意172,663,791股，占参加会议的有表决权股份总数99.9890%；反对19,000股，占参加会议的有表决权股份总数0.0110%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加会议的有表决权股份总数0.0000%。 其中，中小投资者表决情况为：同意686,600股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的97.3073%；反对19,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的2.6927%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.0000%。 2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。 表决结果：同意172,663,791股，占参加会议的有表决权股份总数99.9890%；反对19,000股，占参加会议的有表决权股份总数0.0110%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加会议的有表决权股份总数0.0000%。 其中，中小投资者表决情况为：同意686,600股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的97.3073%；反对19,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的2.6927%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.0000%。 本议案已经股东大会出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。 3、审议通过了《关于增补黄勇刚为公司第六届董事会非独立董事的议案》。 表决结果：同意172,663,791股，占参加会议的有表决权股份总数99.9890%；反对19,000股，占参加会议的有表决权股份总数0.0110%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加会议的有表决权股份总数0.0000%。 其中，中小投资者表决情况为：同意686,600股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的97.3073%；反对19,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的2.6927%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.0000%。 4、审议通过了《关于增补吴中华为公司第六届董事会独立董事的议案》。 表决结果：同意172,663,791股，占参加会议的有表决权股份总数99.9890%；反对19,000股，占参加会议的有表决权股份总数0.0110%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加会议的有表决权股份总数0.0000%。 其中，中小投资者表决情况为：同意686,600股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的97.3073%；反对19,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的2.6927%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.0000%。 四、律师出具的法律意见 本次股东大会由广东卓建律师事务所指派张维光律师、刘艳艳律师进行现场见证，并出具了法律意见书，认为：梦网荣信科技集团股份有限公司2017年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。 五、备查文件 1、公司2017年第三次临时股东大会会议决议； 2、广东卓建律师事务所关于公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 梦网荣信科技集团股份有限公司 董事会 2017年10月17日