哈尔滨三联药业股份有限公司 公司章程修订对照表 条款 修订前 修订后 为维护哈尔滨三联药业股份有 为维护哈尔滨三联药业股份有 限公司（以下简称“公司”）、 限公司（以下简称“公司”）、 股东和债权人的合法权益，规范 股东和债权人的合法权益，规范 公司的组织和行为，根据《中华 公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称 人民共和国公司法》（以下简称 第一条 《公司法》）、《中华人民共和 《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券 国证券法》（以下简称《证券 法》）、 《上市公司章程指引 法》）、《上市公司章程指引》 （2014年修订）》和其他有关规 （2016 年修订）和其他有关规 定，制订本章程。 定，制订本章程。 公司设立方式：公司系由哈尔滨 公司设立方式：公司系由哈尔滨 三联药业有限公司整体变更，并 三联药业有限公司整体变更，并 由全体发起人采取发起设立方 由全体发起人采取发起设立方 式设立的股份有限公司。公司在 式设立的股份有限公司。公司在 第三条 哈尔滨市市场监督管理局注册 哈尔滨市市场监督管理局注册 登记，取得营业执照，营业执照 登记，取得统一社会信用代码为 号为230100400002133号。 91230100607168790X号的《营业 执照》。 公司于【】年【】月【】日经中 公司于2017年9月1日经中国 国证券监督管理委员会（以下简 证券监督管理委员会（以下简称 第四条 称“中国证监会”）批准，首次 “中国证监会”）批准，首次向 向中国境内社会公众公开发行 中国境内社会公众公开发行人 人民币普通股【】万股，并于【】民币普通股5,276.67万股，并 年【】月【】日在深圳证券交易于2017年9月22日在深圳证券 所上市。 交易所上市。 公司注册资本为人民币【】万元。公司注册资本为人民币 第七条 21,106.67万元。 经依法登记，公司的经营范围 经依法登记，公司的经营范围 是：生产、销售小容量注射剂、 是：按药品生产许可证核定范围 大容量注射剂、冻干粉针剂（均 开展经营活动（药品生产许可证 含抗肿瘤类）、原料药、片剂、 有效期至2020年12月31日）； 胶囊剂、颗粒剂、丸剂（水丸）、五层共挤膜输液用袋，聚丙烯输 散剂、溶液剂（复方电解质冲洗 液瓶；药品技术开发，技术检测 液）。（药品生产许可证有效期 服务；生产医疗器械（含微生物 至2015年12月31日）。五层 培养基）。（依法须经批准的项 共挤膜输液用袋，聚丙烯输液 目，经相关部门批准后方可开展 瓶。生产、销售小容量注射剂、 经营活动。） 第十四条 大容量注射剂、冻干粉针剂（均 含抗肿瘤类）、原料药、片剂、 胶囊剂、颗粒剂、丸剂（水丸）、 散剂、溶液剂（复方电解质冲洗 液）。（药品生产许可证有效期 至2015年12月31日）。五层 共挤膜输液用袋，聚丙烯输液 瓶。药品技术开发，技术检测服 务。（法律、行政法规、国务院 决定需前置审批的项目除外。） 公司股份总数为【】万股，每股 公司股份总数为 21,106.67万 第二十一条 面值1元。公司的股本结构为： 股，每股面值1元。公司的股本 普通股【】万股，无其他种类股 结构为：普通股21,106.67万股， 份。 无其他种类股份。 董事候选人存在下列情形之一 董事候选人存在下列情形之一 的，不得被提名担任公司董事： 的，不得被提名担任公司董事： （一）《公司法》第一百四十六 （一）《公司法》第一百四十六 条规定的情形之一； 条规定的情形之一； （二）被中国证监会采取证券市 （二）被中国证监会采取证券市 场禁入措施，期限尚未届满； 场禁入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易所公开认定为 （三）被证券交易所公开认定为 不适合担任公司董事、监事和高 不适合担任公司董事、监事和高 级管理人员； 级管理人员，期限尚未届满； （四）最近三年内受到证券交易 （四）证券交易所规定的其他情 所公开谴责； 形。 第一百�五 （五）因涉嫌犯罪被司法机关立 董事、监事和高级管理人员候选 条 案侦查或者涉嫌违法违规被中 人存在下列情形之一的，公司应 国证监会立案调查，尚未有明确 当披露该候选人具体情形、拟聘 结论意见。 请相关候选人的原因以及是否 以上期间，按拟选任董事、监事 影响公司规范运作： 和高级管理人员的股东大会或 （一）最近三年内受到中国证监 者董事会等机构审议董事、监事 会行政处罚； 和高级管理人员受聘议案的时 （二）最近三年内受到证券交易 间截止起算。 所公开谴责或者三次以上通报 公司董事在任职期间出现第一 批评； 款第（二）至（三）项情形之一 （三）因涉嫌犯罪被司法机关立 的，相关董事应当在该事实发生 案侦查或者涉嫌违法违规被中 之日起一个月内离职。 国证监会立案调查，尚未有明确 除前款情形外，董事会秘书、独 结论意见。 立董事出现法律、行政法规、部 以上期间，按拟选任董事、监事 门规章和相关业务规则规定的 和高级管理人员的股东大会或 不得担任董事会秘书、独立董事 者董事会等机构审议董事、监事 情形的，相关董事会秘书、独立 和高级管理人员受聘议案的时 董事应当在前款规定的期限内 间截止起算。 离职。 公司董事在任职期间出现第一 款第（一）至（四）项情形之一 的，相关董事应当在该事实发生 之日起一个月内离职。 除前款情形外，董事会秘书、独 立董事出现法律、行政法规、部 门规章和相关业务规则规定的 不得担任董事会秘书、独立董事 情形的，相关董事会秘书、独立 董事应当在前款规定的期限内 离职。 有下列情形之一的，不能担任公 有下列情形之一的，不能担任公 司的董事： 司的董事： （一）无民事行为能力或者限制 （一）无民事行为能力或者限制 民事行为能力； 民事行为能力； 第一百�七 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、（二）因贪污、贿赂、侵占财产、 条 挪用财产或者破坏社会主义市 挪用财产或者破坏社会主义市 场经济秩序，被判处刑罚，执行 场经济秩序，被判处刑罚，执行 期满未逾五年，或者因犯罪被剥 期满未逾五年，或者因犯罪被剥 夺政治权利，执行期满未逾五 夺政治权利，执行期满未逾五 年； 年； （三）担任破产清算的公司、企 （三）担任破产清算的公司、企 业的董事或者厂长、总经理，对 业的董事或者厂长、总经理，对 该公司、企业的破产负有个人责 该公司、企业的破产负有个人责 任的，自该公司、企业破产清算 任的，自该公司、企业破产清算 完结之日起未逾三年； 完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执 （四）担任因违法被吊销营业执 照、责令关闭的公司、企业的法 照、责令关闭的公司、企业的法 定代表人，并负有个人责任的， 定代表人，并负有个人责任的， 自该公司、企业被吊销营业执照 自该公司、企业被吊销营业执照 之日起未逾三年； 之日起未逾三年； （五）个人所负数额较大的债务 （五）个人所负数额较大的债务 到期未清偿； 到期未清偿； （六）被中国证监会采取证券市 （六）被中国证监会采取证券市 场禁入措施尚在禁入期的； 场禁入处罚，期限未满的； （七）最近36个月内受到中国 （七）法律、行政法规或部门规 证监会行政处罚，或者最近12 章规定的其他内容。 个月内受到证券交易所公开谴 违反本条规定选举、委派董事 责； 的，该选举、委派或者聘任无效。 （八）因涉嫌犯罪被司法机关立 董事在任职期间出现本条情形 案侦查或者涉嫌违法违规被中 的，公司解除其职务。 国证监会立案调查，尚未有明确 结论意见； （九）法律、行政法规或部门规 章规定的其他内容。 违反本条规定选举、委派董事 的，该选举、委派或者聘任无效。 董事在任职期间出现本条情形 的，公司解除其职务。 特此公告 哈尔滨三联药业股份有限公司 2017年10月