股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2017-058 恒通物流股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 恒通物流股份有限公司（以下或简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2017年10月13日发出通知，于2017年10月17日9时在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《恒通物流股份有限公司章程》的相关规定，本次会议及其决议合法有效。 本次董事会由董事长刘振东主持，与会董事就各项议案进行了审议，表决通过以下事项： 1、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%，审议通过了关于《调整公司高级管理人员李健先生职务》的议案； 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告编号：2017-0592、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%，审议通过了关于《聘任赵喜清先生为公司总经理》的议案。 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告编号：2017-059特此公告。 恒通物流股份有限公司董事会 2017年10月18日