公告编号： 2017-027 1 证券代码： 430483 证券简称： 森鹰窗业 主办券商： 广发证券 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 高级管理人员换届公告 一、 任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届董事会第一 次会议于 2017 年 10 月 14 日审议并通过： 聘任郑培华女士为公司总经理； 聘任张同新先生为公司副总经理兼董事会秘书； 聘任付丽梅女士为公司财务总监； 聘任边可仁先生为公司副总经理，负责公司工程营销工作； 聘任赵国才先生为公司副总经理，负责公司产品生产相关工作； 以上聘任的高级管理人员的任期同本届董事会。 本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。 到会人持有公司股份 54,280,000 股，占股份总数的 76.34%，会 议由边书平先生主持。 以上决议表决情况为： 同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公告编号： 2017-027 2 （二）被任免董监高的基本情况 该任命总经理郑培华女士持有公司股份 500,000 股，占公司股本 的 0.70%。 该任命副总经理兼董事会秘书张同新先生持有公司股份 750,000 股，占公司股本的 1.05%。 该任命财务总监付丽梅女士持有公司股份 320,000 股，占公司股 本的 0.45%。 该任命副总经理边可仁先生持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0.00 %。 该任命副总经理赵国才先生持有公司股份 200,000 股， 占公司股 本的 0.28%。 （三）任命/免职的原因 因公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》 的规定，公司重新选举新一届高级管理人员。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司董事会（ 监事会）成员人数的影响 本次换届选举对公司董事会、监事会成员人数无影响，不会导致 公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 （二）对公司生产、经营上的影响 本次换届选举不会对公司生产经营产生任何不利影响。 三、备查文件目录 公告编号： 2017-027 3 《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 董事会 2017 年 10 月 17 日