公告编号：2018-002 证券代码：430483 证券简称：森鹰窗业 主办券商：广发证券 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 本公司拟将全资子公司森鹰窗业南京有限公司注册资本增加到人民币60,000,000.00元，即森鹰窗业南京有限公司新增注册资本人民币30,000,000.00元，其中公司认缴出资人民币30,000,000.00元。本次对外投资不构成关联交易。 （二）审议和表决情况 2018年2月27日，公司召开第七届董事会第三次会议，以现场 投票方式审议通过《关于对全资子公司森鹰窗业南京有限公司增资的议案》，表决结果：同意票数：6票；反对票数：0票；弃权票数：0票。 本次对外投资未构成关联交易，根据公司章程及《对外投资管理制度》的规定，此项投资不需要经股东大会审议。 （三）交易生效需要的其它审批及有关程序 公告编号：2018-002 本次增资事项需经当地工商行政管理部门办理变更登记。 二、投资标的基本情况 （一）出资方式 本次对外投资的出资方式为现金出资。 本次对外投资的出资说明：本次出资全部为自有资金。 （二）投资标的基本情况 名称：森鹰窗业南京有限公司 注册地址：南京市江宁区滨江经济开发区盛安大道739号 经营范围：:门窗、阳光房、玻璃幕墙的研发、生产、销售、安装。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)本次增资前前五名股东的投资规模和持股比例如下： 股东名称 币种 投资金额（元） 持股比例 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 人民币 30,000,000.00 100.00% 本次增资后前五名股东的投资规模和持股比例如下： 股东名称 币种 投资金额（元） 持股比例 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 人民币 60,000,000.00 100.00% 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 本次增资可以解决子公司项目建设的资金需求。 （二）本次对外投资可能存在的风险 公告编号：2018-002 存在着子公司经营和管理风险，对此，公司将进一步建立、健全子公司的治理结构，完善其内部控制和监督机制，积极防范，控制风险，促进子公司的健康、稳定发展。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资符合公司发展战略，对公司的长期发展有积极影响。 四、备查文件目录 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司第七届董事会第三次会议决议哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 董事会 2018年2月28日