公告编号：2017-032 证券代码：430483 证券简称：森鹰窗业 主办券商：广发证券 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2017年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2017年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议所履行的程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开日期和时间 开始时间：2017年12月4日上午9点 结束时间：2017年12月4日上午10点 （五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017年11月28日。股权登记日 公告编号：2017-032 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点：哈尔滨市南岗区王岗镇新农路9号公司一楼会议室。 二、会议审议事项 审议《关于公司2017年半年度利润分配预案的议案》 三、会议登记方法 （一）登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证； 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证； 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证； （二）登记时间:2017年12月4日8点 （三）登记地点：公司证券部 公告编号：2017-032 四、其他 （一）会议联系方式 0451-86700222-4110 （二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。 （三）临时提案 可在股东大会召开10日前提出。 五、备查文件目录 提议召开本次股东大会的第七届董事会第二次会议决议 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 董事会 2017年11月17日