公告编号：2017-026 证券代码：430483 证券简称：森鹰窗业 主办券商：广发证券 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 监事会换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第二次临 时股东大会于2017年10月14日审议并通过： 选举孙春海先生、韩静女士、王洪敏女士为公司第七届监事会监事，和公司职工代表大会选举的职工代表监事张丹女士、王勇先生共同组成公司第七届监事会，任期三年。 本次会议召开15日前以公告方式通知所有股东，实际到会股东 7人。到会人持有公司股份54,920,000股，占股份总数的77.24%， 会议由边书平先生主持。 以上决议表决情况为： 同意股数54,920,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 （二）被任免董监高的基本情况 公告编号：2017-026 监事孙春海持有公司股份600,000股，占公司股本的0.84%。 监事韩静持有公司股份230,000股，占公司股本的0.32%。 监事王洪敏持有公司股份200,000股，占公司股本的0.28%。 监事张丹持有公司股份160,000股，占公司股本的0.23%。 监事王勇持有公司股份550,000股，占公司股本的0.77%。 （三）任命/免职的原因 因公司监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，公司重新选举产生新一届监事会成员。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司监事会成员人数的影响 本次选举完成后，公司监事会成员达到法定人数，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 （二）对公司生产、经营上的影响 本次换届选举不会对公司生产经营产生任何不利影响。 三、备查文件目录 1、《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司2017年第二次临时股东大会 会议决议》 2、《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司2017年第一次职工代表大会 决议》 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 董事会 2017年10月17日