公告编号：2017-045 证券代码：832694 证券简称：维冠机电 主办券商：申万宏源 北京维冠机电股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 北京维冠机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2017年10月14日在公司会议室召开。公司现有监事3人，实际出席会议3人。会议由监事会主席张学艺主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况： 会议以投票表决方式审议通过如下议案： (一) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，并提请股 东大会审议； 鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名张学艺、李涛为第三届监事会监事候选人（简历见附件）,待股东大会通过之后，与职工大会选举出来的职工监事尹绪波（简历见附件）一起组成公司第三届监事会。以上人员均不属于失信联合惩戒对象。 同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。 三、备查文件 与会监事签字确认的公司《第二届监事会第九次会议决议》。 特此公告。 公告编号：2017-045 北京维冠机电股份有限公司 监事会 2017年10月17日 公告编号：2017-045 附件一： 张学艺女士，中国国籍，无境外永久居留权，未被列为失信联合惩戒对象，1972年 04月 12日出生，2009年7月毕业于北京语言大学汉语言文学专业，专科学历。1992年8月至1993年6月在日本合织株式会社研修；1993年7月至1995年5月，自由职业；1995年6月至1996年10月在北京大皮营印刷厂任打字员；1996年11月至1999年7月经营个体客运；1999年8月至2010年12月在维冠电子任办公室主任；2011年1月至今任公司监事；现任公司监事会主席。目前持有本公司100,000股股份。 尹绪波先生，中国国籍，无境外永久居留权，未被列为失信联合惩戒对象，1982年 8月 27日出生，2004年9月毕业于包头职业技术学院焊接工艺及设备专业，取得大专学历。2005年1月至2006年8月在北京博得交通设备有限公司任售后服务工程师；2006年9月至2009年1月在北京伟豪铝业有限责任公司任采购专员；2009年 2月至2014年6月任北京维冠机电股份有限公司采购专员；2014年 7月至今任公司采购部主管。目前持有本公司13,000股份。 李涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，未被列为失信联合惩戒对象，1982年 4月 7日出生，2005年7月毕业于陕西科技大学-电气工程及其自动化专业，取得学士学历。2005年 7 月至2008年5月任首钢自动化信息技术有限公司技术人员；2008年 6月至2012年2月任西门子中国有限公司技术人员；2012年3月至 2016年2月任ABB中国有限公司项目经理；2016年4月至今任北京维冠机电股份有限公司项目经理。目前未持有本公司股份。