公告编号：2017-029 证券代码：837341 证券简称：睿恒数控 主办券商：长江证券 安阳睿恒数控机床股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 安阳睿恒数控机床股份有限公司第一届董事会第十一次会议于2017年10月14日上午9点在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年9月30日以书面方式送达全体董事。会议由董事长杜建伟召集并主持，应出席会议董事5名, 实际出席会议的董事5名。公司全体监事列席了会议。与会董事以现场记名投票表决的方式对会议审议内容进行表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过了《关于向中原银行汤阴支行申请贷款暨关联交易的议案》。 议案内容：详细内容请见公司于2017年10月17日在全国中小 企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请银行贷款暨关联交易的公告》（公告编号：2017-030）。 议案表决结果：同意票0票，反对票0票，弃权票0票。 公告编号：2017-029 回避表决情况：全体董事回避表决，提交股东大会审议表决。 本议案尚需提交2017年第三次临时股东大会审议通过。 （二）审议通过了《关于提议召开公司2017年第三次临时股东 大会的议案》》。 议案内容：提请召开2017年第三次临时股东大会，对公司第一 届董事会第十一次会议审议的须经股东大会审议通过的议案进行审议。 议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。 三、 备查文件目录 经与会董事签字确认的《安阳睿恒数控机床股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。 特此公告。 安阳睿恒数控机床股份有限公司 董事会 2017年10月17日