证券代码：430483 证券简称：森鹰窗业 主办券商：广发证券 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017年10月6日，以书面形式。 2、会议召开时间：2017年10月14日 3、会议召开地点：公司一楼会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议主持人：边书平先生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共6人,实际出席本次董事会会议 的董事（包括委托出席的董事人数）共6人，缺席本次董事会会议的 董事共0人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》 1、 议案内容 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司经公司2017年第二次临时股东大 会选举产生了第七届董事会成员，现根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，董事会选举边书平先生为公司第七届董事会董事长，任期同本届董事会。 2、 议案表决结果： 同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。 3、 回避表决情况： 该议案未涉及关联事项，无需回避表决。 4、 提交股东大会表决情况： 该议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 1、 议案内容 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，董事会将聘任公司高级管理人员，包括公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书，主要内容为： I、经董事长提名，公司第七届董事会决定聘任： 郑培华女士担任公司总经理职务； 张同新先生担任公司董事会秘书职务。 II、经总经理提名，公司第七届董事会决定聘任： 张同新先生担任公司副总经理职务，负责分管资本运作、政府事务等相关工作； 付丽梅女士担任公司财务总监职务，负责公司财务管理工作； 边可仁先生担任公司副总经理职务，负责公司工程营销工作； 赵国才先生担任公司副总经理职务，负责公司产品生产相关工作；以上聘任的高级管理人员的任期同本届董事会。 2、 议案表决结果： 同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。 3、 回避表决情况： 该议案未涉及关联事项，无需回避表决。 4、 提交股东大会表决情况： 该议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会成员的议 案》 1、 议案内容 选举公司第七届董事会专门委员会的成员如下： 战略委员会3人，成员为：边书平（主任）、丁云龙、张劲松。 提名委员会3人，成员为：丁云龙（主任）、张劲松、边书平。 审计委员会3人，成员为：张劲松（主任）、边书平、丁云龙。 薪酬与考核委员会3人，成员为：张劲松（主任）、边书平、丁 云龙。 公司董事会各专业委员会任期同本届董事会。 2、 议案表决结果： 同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。 3、 回避表决情况： 该议案未涉及关联事项，无需回避表决。 4、 提交股东大会表决情况： 该议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》特此公告。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 董事会 2017年10月17日