公告编号：2017-024 证券代码：430483 证券简称：森鹰窗业 主办券商：广发证券 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017年10月8日，以书面形式。 2、会议召开时间：2017年10月14日 3、会议召开地点：公司四楼会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议主持人：孙春海先生 6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和 表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 应出席监事会会议的监事人数共5人,实际出席本次监事会会议 的监事（包括委托出席的监事人数）共5人，缺席本次监事会会议的 监事共0人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》 公告编号：2017-024 1、议案内容 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举孙春海先生先生为公司第七届监事会主席，任期同本届监事会。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 该议案未涉及关联事项，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 该议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司第七届监事会第一次会议决议》哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 监事会 2017年10月17日