公告编号：2017-022 证券代码：430483 证券简称：森鹰窗业 主办券商：广发证券 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017年10月14日 2、会议召开地点：公司一楼会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长边书平 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议所履行的程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持 有表决权的股份54,920,000股，占公司股份总数的77.24%。 公告编号：2017-022 二、 议案审议情况 (一)审议通过《关于董事会换届选举的议案》 1、议案内容 选举边书平先生、郑培华女士、张同新先生、付丽梅女士、丁云龙先生、张劲松女士为公司第七届董事会董事，任期三年，其中丁云龙先生、张劲松女士为独立董事。 2、议案表决结果： 同意股数54,920,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 该议案未涉及关联事项,无需回避表决。 (二)审议通过《关于监事会换届选举的议案》 1、议案内容 选举孙春海先生、韩静女士、王洪敏女士为公司第七届监事会监事，和公司职工代表大会选举的职工代表监事张丹女士、王勇先生共同组成公司第七届监事会，任期三年。 2、议案表决结果： 同意股数54,920,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 公告编号：2017-022 该议案未涉及关联事项,无需回避表决。 三、备查文件目录 经与会董事签字确认的股东大会决议 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 董事会 2017年10月17日