证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2017-065 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于2017年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会类型和届次： 2017年第二次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2017年10月31日 3. 股权登记日 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600981 汇鸿集团 2017/10/25 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：江苏苏汇资产管理有限公司 2. 提案程序说明 公司已于2017年10月16日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 67.41%股份的股东江苏苏汇资产管理有限公司，在2017年10月17日提出临时 提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 江苏苏汇资产管理有限向公司提请增加股东大会临时提案，提议对经公司第八届董事会第十二次会议审议通过的《关于增补董事的议案》，提交汇鸿集团2017年第二次临时股东大会审议。议案内容详见公司于2017年10月18日披露的公告。 三、 除了上述增加临时提案外，于2017年10月16日公告的原股东大会通 知事项不变。 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。 (一) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2017年10月31日 14点00分 召开地点：南京市白下路91号汇鸿大厦26楼会议室 (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2017年10月31日 至2017年10月31日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (三) 股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变。 (四) 股东大会议案和投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A股股东 非累积投票议案 1 《关于资产置换暨关联交易的议案》 √ 《关于提请股东大会授权董事会并同意董事会 2 授权公司经营层全权办理本次资产置换相关事 √ 项的议案》 3 《关于增补董事的议案》 √ 1、各议案已披露的时间和披露媒体 以上议案已经公司第八届董事会第十一次会议、第八届董事会第十二次会议 审议通过。详情请见2017年10月16日、2017年10月18日刊登于上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》的相关公告。 2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案3 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1 应回避表决的关联股东名称：江苏苏汇资产管理有限公司 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 特此公告。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会 2017年10月18日 报备文件 （一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容 附件1：授权委托书 授权委托书 江苏汇鸿国际集团股份有限公司： 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 《关于资产置换暨关联交易的议案》 《关于提请股东大会授权董事会并同 2 意董事会授权公司经营层全权办理本 次资产置换相关事项的议案》 3 《关于增补董事的议案》 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。