证券代码：300258 证券简称：精锻科技 公告编号：2017-037 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于2017年10月9日以电子邮件方式发出，会议于2017年10月16日下午14点在公司三楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到董事7名，实到7名，符合《中华人民共和国公司法》和《江苏太平洋精锻科技股份有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长夏汉关先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次董事会经审议，通过了《2017年第三季度报告》。 公司《2017年第三季度报告》全文详见中国证监会指定信息披露网站相关公告， 《2017年第三季度报告披露提示性公告》刊登于2017年10月18日《证券时报》。 本报告以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 特此公告。 江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会 2017年10月17日