证券代码： 002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号： 2017-055 宝鼎科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司第三届董事会第十九次会议于 2017 年 10 月 17 日上午 9： 30 在公司办 公楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的会议通知已于 2017 年 10 月 12 日以专人、邮件和电话方式送达全体董事。会议应出席表决董事 9 人，实 出席表决董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长朱宝松 先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规范性文 件和公司章程的规定。会议审议并表决通过了以下议案： 1、关于聘任证券事务代表的议案 经审议，公司拟聘任朱琳女士（简历见附件）担任公司证券事务代表职务， 任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。朱琳女士具备担任 证券事务代表所必需的专业知识，已通过深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》 考试，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、 行政法规、部门规章和交易所其他相关规定的要求。朱琳女士未持有本公司股份， 与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级 管理人员之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒。详见公司在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中 国证券报》披露的《关于证券事务代表辞职暨聘任证券事务代表的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 宝鼎科技股份有限公司董事会 2017 年 10 月 18 日 附件： 朱琳女士简历 朱琳，女， 1993 年 6 月出生，大学专科学历。曾任杭州汇鑫金属制品有限 公司会计助理等职，其于 2017 年 7 月 21 日通过深圳证券交易所《董事会秘书 资格证》考试。 朱琳女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股 东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。