股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临2017-102号 债券简称：15海正01 债券代码：122427 债券简称：16海正债 债券代码：136275 浙江海正药业股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于2017年10月17日（周二）上午以通讯方式召开，应参加会议董事9人，亲自参加会议董事9人。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经审议，与会董事以通讯表决方式通过以下决议： 一、关于变更财务总监的议案 鉴于管旭华先生辞去公司财务总监职务，同意聘任刘远燕女士为公司财务总监，任期至本届董事会届满时止。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见《浙江海正药业股份有限公司关于更换财务总监的公告》，公告已登载于2017 年 10月 18 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所 （www.sse.com.cn）网站上。 二、关于变更公司董事会秘书的议案 鉴于邓久发先生辞去公司董事会秘书职务，同意聘任沈锡飞先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满时止。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见《浙江海正药业股份有限公司关于更换公司董事会秘书的公告》，公告已登载于2017年10月18日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上。 特此公告。 浙江海正药业股份有限公司董事会 二○一七年十月十八日