公告编号：2017-037 证券代码：836190 证券简称：托球股份 主办券商：中山证券 江苏托球农化股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 江苏托球农化股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2017年10月13日上午10:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知根据公司章程的规定提前以书面方式发出。会议应出席董事 5名，实际出席董事5名；公司监事和高级管理人员列席会议；会议由廖大章先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议议案及表决情况 与会董事经审议，以投票表决方式，通过如下决议： 1. 审议通过《关于<2017年半年度权益分派预案>的议案》,并提请 股东大会审议。 议案内容：根据公司《2017年半年度报告》（已于 2017年8月14 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（公告编号 2017-032），公司资本公积为131,180,234.39元，其中股改后股票发行 公告编号：2017-037 溢价形成的资本公积120,606,422.16元，其他资本公积10,573,812.23 元。公司拟以现有总股本86,180,000股为基数，以股改后股票发行溢价 形成的资本公积向股权登记日在册的全体股东每10股转增12股，共转 增103,416,000股。本次转增后，公司总股本增至189,596,000股，最 终以中国证券登记结算有限公司计算结果为准。本次股票发行溢价形成的资本公积转增股本，不涉税。 表决结果：有效表决票5票，其中同意5票；反对0票；弃权0票。 回避表决情况：本议案无需任何董事回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 2. 审议通过《关于偶发性关联交易的议案》,并提请股东大会审议。 议案内容：根据本公司生产经营及业务发展需要，公司及子公司江苏托普锂新材料科技有限公司拟于2017年11月份与江苏托球物流有限公司签订《房屋租赁合同》，向江苏托球物流有限公司租赁房屋，支付房租等款项。预计发生额为50万元至80万元。 表决结果：有效表决票3票，其中同意3票；反对0票；弃权0票， 回避票2票。 回避表决情况：因为江苏国托投资有限公司持有江苏托球物流有限公司 75%的股权，同时江苏国托投资有限公司是本公司的股东之一，所以公司董事廖大章先生和廖大泉先生作为江苏国托投资有限公司的股东回避表决，同时董事廖大泉先生也持有江苏托球物流有限公司 25%的股权，所以回避表决，本议案需提请2017年第四次临时股东大会审议。本议案尚需提交股东大会审议。 公告编号：2017-037 3. 审议通过《关于召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》。 议案内容：根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，拟定于2017年11月1日在公司会议室召开本公司2017年第四次临时股东大会。 表决结果：有效表决票5票，其中同意5票；反对0票；弃权0票。 回避表决情况：本议案无需任何董事回避表决。 三、备查文件 1.《江苏托球农化股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》特此公告。 江苏托球农化股份有限公司 董事会 2017年10月17日