证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2017-087 中粮地产（集团）股份有限公司 关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司于2017年9月29日在巨潮资讯网披露了《中粮地产（集团）股份有限 公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。鉴于本次股东大会将采用现场 表决与网络投票相结合的方式，为了便于各位股东行使股东大会表决权，保护广大投资者合法权益，现将有关事项再次通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2017年第一次临时股东大会。 2、会议的召集人：第九届董事会。 公司于2017年9月28日召开了第九届董事会第十一次会议，审议通过了关于 召开公司2017年第一次临时股东大会的议案，公司董事会决定于2017年10月23 日召开公司2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。 3、本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的时间： 现场会议时间：2017年10月23日下午2:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年10 月23日9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始 时间为 2017年10月22日15:00，投票结束时间为2017年10月23日15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6、股权登记日：2017年10月17日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。 截止股权登记日2017年10月17日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 8、现场会议地点：深圳市福田区福华一路1号大中华国际交易广场35层会议 室。 二、会议审议事项 1、关于提请审议增加公司及控股子公司 2017年度对外提供财务资助额度的议 案； 2、关于提请审议公司拟发行中期票据的议案； 3、关于提请审议公司拟发行长期限含权中期票据的议案； 4、关于提请审议公司拟发行购房尾款资产支持专项计划的议案； 5、关于提请审议修订《公司章程》的议案； 6、关于提请审议召开股东大会审议继续停牌相关事项的议案。 上述议案均已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过。 上述第1项、第5项议案需以特别决议的表决方式进行表决，其中第5项议案 需逐项表决。其余议案以普通决议方式进行表决。 上述第 6项议案，鉴于公司正在筹划的重大资产重组的主要交易对方目前初步 定为中粮集团（香港）有限公司，其与公司属于受同一法人中粮集团有限公司控制的关联法人，因此按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本议案涉及关联事项，关联股东中粮集团有限公司及其相关方需回避表决。 上述议案中，议案1至议案6均属于《深圳证券交易所主板上市公司规范运作 指引》规定的影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。 本次股东大会议案具体详情请见公司于 2017年 9月 29 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《第九届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号：2017-075)、《关于增加公司及控股子公司2017年度对外提供财务资助额度的公告》(公告编号：2017-076)、《关于拟发行中期票据的公告》(公告编号：2017-077)、《关于拟发行长期限含权中期票据的公告》(公告编号：2017-078)、《关于拟发行购房尾款资产支持专项计划的公告》(公告编号：2017-079)、《中粮地产 修订对照表》、《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告 》（公告编号：2017-080)。 三、提案编码 提案编码 提案名称 备注 100 总议案：除累积投票提案外的所 该列打勾的栏目可以投票 有提案 √ 非累积投票提案 1.00 关于提请审议增加公司及控股子 √ 公司2017年度对外提供财务资 助额度的议案 2.00 关于提请审议公司拟发行中期票 √ 据的议案 3.00 关于提请审议公司拟发行长期限 √ 含权中期票据的议案 4.00 关于提请审议公司拟发行购房尾 √ 款资产支持专项计划的议案 5.00 关于提请审议修订《公司章程》 的议案 5.01 第五条 √ 5.02 第十一条 √ 5.03 新增第五章 √ 6.00 关于提请审议召开股东大会审议 √ 继续停牌相关事项的议案 四、会议登记方法 1、股东登记方式 （1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。 （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。 异地股东可采用信函或传真的方式登记。 2、登记时间：2017年10月19日-10月20日上午9：30－11：30、下午2：00 －5：00。 3、登记地点：深圳市福田区福华一路1 号大中华国际交易广场35 层。 4、联系方式 联系地址：深圳市福田区福华一路1号大中华国际交易广场35层； 联系电话：0755－23999000、23999288、23999262； 传真：0755－23999009； 电子邮箱：cofco-property@cofco.com； 联系人：施彦妤、雷江帆； 5、参加会议的股东住宿费和交通费自理。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。合格境外机构投资者（QFII）、证券公司融资融券客户信用交易担保证券账户、中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户、香港结算公司等集合类账户持有人或名义持有人的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年9月修订）》等规定进行。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件一。 六、备查文件 第九届董事会第十一次会议决议 特此通知。 中粮地产（集团）股份有限公司 董事会 二�一七年十月十九日 附件一 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：360031。 2、投票简称：“中粮投票”。 3、议案设置及意见表决。 对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2017年10月23日的交易时间，即9:30―11:30和13:00―15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年10月22日（现场股东大会召 开前一日）下午3：00，结束时间为2017年10月23日（现场股东大会结束当 日）下午3：00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 授权委托书 兹委托_____________________________先生/女士代表本人/本公司出席中粮地产（集团）股份有限公司2017年第一次临时股东大会，对大会所有议案代为行使投票表决权。委托人对下述议案表决如下： 备注 提案编码 提案名称 （该列打勾 同意 反对 弃权 的栏目可以 投票） 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票 提案 1.00 关于提请审议增加公司及控股子公司2017 √ 年度对外提供财务资助额度的议案 2.00 关于提请审议公司拟发行中期票据的议案 √ 3.00 关于提请审议公司拟发行长期限含权中期 √ 票据的议案 4.00 关于提请审议公司拟发行购房尾款资产支 √ 持专项计划的议案 5.00 关于提请审议修订《公司章程》的议案 5.01 第五条 √ 5.02 第十一条 √ 5.03 新增第五章 √ 6.00 关于提请审议召开股东大会审议继续停牌 √ 相关事项的议案 备注： 1、第6项议案涉及关联事项，关联股东中粮集团有限公司及其相关方需回避表决。 2、请对每一表决事项选择同意、反对、弃权并在相应的栏中填写所持有的股份总数，三者只能选一项，多选则视为无效。 3、委托人未作具体指示的，受托人有权按自己的意见表决。 委托人签名（法人股东加盖公章）： 委托人身份证号码： 持股数： 委托人股东账号： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月日 委托有效期至 年 月日