证券代码:
002765 证券简称:
蓝黛传动 公告编号:2017-071
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于2017年10月18日(星期三)16:30以现场会议方式在重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司新办公楼506会议室召开。鉴于公司于2017年10月18日召开公司2017年第四次临时
股东大会,进行了公司监事会换届选举,股东大会以累积投票方式选举公司 2名监事,为确保公司监事会正常运作,公司需在股东大会结束后尽快召开监事会会议,选举本届监事会主席;根据《公司章程》、《公司监事会议事规则》的相关规定,本次会议通知于2017年10月18日在股东大会结束后通过口头方式直接向公司全体监事发出。本次会议应出席监事 3名,实际出席会议监事 3名,公司董事会秘书列席会议;本次会议由监事会主席吴志兰女士主持,会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。与会监事经审议,以记名投票方式通过决议如下:
一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
监事会同意选举吴志兰女士担任公司第三届监事会主席,任期三年,与公司第三届监事会任期一致。
备查文件:
1、公司第三届监事会第一次会议决议。
特此公告!
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司监事会
2017年10月18日