福建信通捷网络科技股份有限公司 公告编号：2017-020 证券代码:836268 证券简称:信通捷 主办券商：国盛证券 福建信通捷网络科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 福建信通捷网络科技股份有限公司第一届董事会第八次会议于2017年10月18日上午9 时在公司会议室召开。会议通知于10月10 日以书面形式通知各位董事，会议由董事长陈文平先生主持，本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，所作决议合法有效。 二、会议表决情况 与会董事经认真审议以投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于聘任陈东为公司副总经理的议案》。 议案内容：具体内容详见公司于2017年10月18日在全国中小 企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《聘任副总经理的公告》(公告编号:2017-021)。 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于变更公司经营范围及对应修改公司章程的议案》。 福建信通捷网络科技股份有限公司 公告编号：2017-020 议案内容：具体内容详见公司于2017年10月18日在全国中小 企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）发布的《关于变更公司经营范围及对应修改公司章程的公告》(公告编号:2017-022)。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司变更登记手续等相关事宜的议案》。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大 会的议案》。 议案内容：提请于2017年11月3日召开2017年第一次临时股 东大会。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 《福建信通捷网络科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。 特此公告。 福建信通捷网络科技股份有限公司 董事会 2017年10月18日