股票代码：000673 股票简称：当代东方 公告编号：2017-145 当代东方投资股份有限公司 七届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月19日以通讯表决方式召开了七届董事会第三十八次会议，本次会议通知以电子邮件方式于2017年10月13日发出，会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，会议经审议表决，形成如下决议： 审议通过《关于向银行申请授信的议案》。 为加快公司资金周转，提高资金使用效率，给公司和股东创造更大的利益，公司向宁波银行股份有限公司（以下简称“宁波银行”）申请金额为5000万元人民币、期限为1年的综合授信业务。公司实际控制人、董事长王春芳为上述授信提供连带责任保证担保，并免于支付担保费用。 根据《公司章程》的规定，该事项在公司董事会的决策权限内，无需提交公司股东大会审议。公司授权公司董事长根据公司实际情况办理有关贷款手续，并代表公司签署办理贷款手续所需合同、协议及其他法律文件。 本次公司向宁波银行申请综合授信业务，是基于公司目前实际经营情况以及现金流状况的综合考虑，符合公司结构化融资需求，有助于增强公司流动资金周转，为公司经营活动提供资金保障。该笔贷款由公司实际控制人提供连带责任担保，并免于支付担保费用，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 本议案表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。 特此公告。 当代东方投资股份有限公司 董事会 2017年10月19日