证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2017-075 天津鹏翎胶管股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、本次董事会由董事长张洪起先生召集，会议通知于2017年10月12日以专人送达、电子邮件、电话方式发出。 2、本次董事会于2017年10月19日上午9:00在公司主楼609会议室以现场及通讯方式召开。 3、本次董事会应参会表决董事共7人，实际参会表决的董事7人，其中独立董事戈向阳、陈胜华、李鸿以通讯方式表决。 4、本次董事会由董事长张洪起先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。 5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法规的规定。 二、会议审议情况 经现场及通讯投票表决，会议审议通过了以下议案： 1、关于公司2017年第三季度报告的议案 《公司2017年第三度报告》具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创 业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。 表决结果：会议以7票同意；0票反对；0票弃权通过。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 天津鹏翎胶管股份有限公司董事会 2017年10月20日