公告编号：2017-013 证券代码：837316 证券简称：新疆大全 主办券商：中信建投 新疆大全新能源股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 新疆大全新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议通知于2017年9月28日以电话和邮件的方式发出。本次董事会于2017年10月17日以现场和通讯方式召开。应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议的董事共5人。公司监事和高级管理人员列席了会议。 会议由公司董事长徐广福先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。 二、议案审议情况 1.审议通过《关于同意实施新疆大全年产1.3万吨多晶硅项目（B阶 段）的议案》； 议案内容：公司拟于2017年10月下旬启动实施年产1.3万吨多 晶硅项目（B阶段），预计于2018年年底完工，项目满产后将使公 司的多晶硅产能提升到2.5万吨/年。 公告编号：2017-013 表决结果：赞成票_4_票，反对票_0_票，弃权票_1_票。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易。 三、 备查文件目录 （一）经与会董事签字确认的《新疆大全新能源股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》； 特此公告。 新疆大全新能源股份有限公司 董事会 2017年10月19日