公告编号：2017-033 证券代码：836165 证券简称：汇昌股份 主办券商：国海证券 深圳市汇昌石材设计股份有限公司 2017年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2017年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 召开人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开日期和时间 开始时间： 2017年11月06号9:30 结束时间： 2017年11月06日11:30 （五）会议召开方式：现场。 （六）出席对象 公告编号：2017-033 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017年11月3日。股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点：深圳市汇昌石材设计股份有限公司会议室。 二、会议审议事项 《关于公司经营范围增加修改公司章程的议案》 三、会议登记方法 （一）登记方式 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。 自然人股东应持本人身份证（或护照）、股东账户卡办理登记；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（或护照的复印件）、委托人签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证（或护照）办理登记。 股东可以信函、传真及上门方式登记。 （二）登记时间: 2017年11月6日8:00-9:00 （三）登记地点 公告编号：2017-033 公司会议室 四、其他 （一）会议联系方式 会议联系人：詹勇斌 联系电话：0755-85269889 （二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。 （三）临时提案 临时提案请于会议召开前10日提交。 五、备查文件目录 《深圳市汇昌石材设计股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》 深圳市汇昌石材设计股份有限公司 董事会 2017年10月19日