公告编号：2017-037 证券代码：836956 证券简称：金广恒 主办券商：安信证券 金广恒环保技术（南京）股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 金广恒环保技术（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议通知于2017年10月6日以书面方式发出。会议于2017年10月17日10时在公司会议室以现场会议方式招开。本次会议由董事长于培勇主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，监事会成员及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议表决情况 本次会议以现场方式投票表决通过如下议案： （一）审议通过《关于公司拟购买土地使用权的议案》。 因经营发展需要，公司拟以现金方式购买位于南京市高淳开发区紫荆大道以东、博远公司以北国有土地使用权。该土地面积约为 30亩（最终面积以国土管理部门勘查核定的为准），土地性质为工业用地，预计本次购买总价款约为480万元（最终金额以公司与政府土地管理部门签订的土地出让合同为准）。本次拟交易的双方不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。 公告编号：2017-037 详见公司于2017年10月19日在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司拟购买土地使用权的公告》（公告编号：2017-038） 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 回避表决情况：无。 该议案审议通过后，无需提交股东大会进行审议。 三、备查文件 《第一届董事会第十七次会议决议》。 特此公告。 金广恒环保技术（南京）股份有限公司 董事会 2017年10月19日