证券代码：835960 证券简称：九易庄宸 主办券商：广发证券 河北九易庄宸科技股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017年10月18日 2、会议召开地点：石家庄市裕华区建华南大街215号万达广场 写字楼C座21层赤色会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：梁冰 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于2017年9月29日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台(www.neeq.com.cn)发布了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、审议情况符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共16人， 持有表决权的股份30,000,000股，占公司股份总数的100.00%。 二、 议案审议情况 (一)审议通过《关于 的议案》 1、议案内容 为增强公司资本实力，补充流动资金，提升公司的整体运营能力，公司拟向公司股东、董事、高级管理人员和核心员工共计39名自然人进行定向发行股票，详见公司于2017年9月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股票发行方案》（公告编号：2017-030）。 2、议案表决结果： 同意股数 4,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 此议案涉及关联交易,梁冰、常爱国、胡翌、刘晔、王印玺、刘京华、孙彤、范进金、朱增强、潘书通、李华中、焦纯嗣、李申山共计13名股东为关联方,根据《河北九易庄宸科技股份有限公司公司章程》第七十四条规定:“股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。”上述13名股东对此议案回避表决,本议案由3名非关联股东进行表决。 (二)审议通过《关于签署 的议案》1、议案内容 公司拟与梁冰、常爱国等39名公司股东、董事、高级管理人员 和核心员工分别签署《附生效条件的股票认购合同》。 2、议案表决结果： 同意股数 4,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 此议案涉及关联交易,梁冰、常爱国、胡翌、刘晔、王印玺、刘京华、孙彤、范进金、朱增强、潘书通、李华中、焦纯嗣、李申山共计13名股东为关联方,根据《河北九易庄宸科技股份有限公司公司章程》第七十四条规定:“股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。”上述13名股东对此议案回避表决,本议案由3名非关联股东进行表决。 (三)审议通过《关于拟开设募集资金专项账户并签订 的议案》 1、议案内容 根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》，公司拟开设募集资金专项账户并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，详见公司于2017 年 9月 29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于设立募集资金专户并签订三方监管协议的公告》（公告编号：2017-031）。 2、议案表决结果： 同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。 (四)审议通过《关于修改公司章程的议案》 1、议案内容 鉴于公司拟发行共计3,120,000股的人民币普通股股份，将会使 公司的注册资本增加，故对《公司章程》有关条款进行修改，详见公司于2017年9月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程修正案公告》（公告编号：2017-032）。 2、议案表决结果： 同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。 (五)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行股票事宜的议案》 1、议案内容 为保证公司本次股票发行事项的顺利进行，拟提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜。 2、议案表决结果： 同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。 三、备查文件目录 经与会股东和董事签字确认的《河北九易庄宸科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》。 特此公告。 河北九易庄宸科技股份有限公司 董事会 2017年10月19日