证券代码：835960 证券简称：九易庄宸 主办券商：财达证券 河北九易庄宸科技股份有限公司 2018年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月10日 2.会议召开地点：石家庄市裕华区建华南大街215号万达广场写字楼C座21层赤色会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：梁冰 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了本次股东大会的通知公告，并于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了《关于增加2018年度股东大会临时议案的公告》（公告编号：2019-028）。本次会议的召集、召开、审议情况符合《中华人民共和 国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二） 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共39人，持有表决权的股份总数26,552,000股，占公司有表决权股份总数的80.17%。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于<2018年度报告>及<2018年度报告摘要>的议 案》 1.议案内容： 根据全国中小企业股份转让系统的信息披露制度等规定，草拟了《河北九易庄宸科技股份有限公司2018年度报告》和《河北九易庄宸科技股份有限公司2018年度报告摘要》，详见公司于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2018年度报告》（公告编号：2019-009）和《2018年度报告摘要》（公告编号：2019-010）。 2.议案表决结果： 同意股数26,552,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。 （二） 审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》的规定，公司草拟了《河北九易庄宸科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数26,552,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。 （三） 审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》的规定，公司起草了《河北九易庄宸科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数26,552,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。 （四） 审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》的规定，公司草拟了《河北九易庄宸科技股份有限公司2018年度财务决算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数26,552,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。 （五） 审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》的规定，公司草拟了《河北九易庄宸科技股份有限公司2019年度财务预算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数26,552,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。 （六） 审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》 1.议案内容： 为保证公司战略目标的实现，综合考虑公司实际情况、当期资金需求及银行信贷的融资成本，公司2018年度利润暂不进行分配，也不以资本公积金转增股本，年末未分配利润主要用于前述项目的资本 性支出及现金支出，以支持公司的发展。 2.议案表决结果： 同意股数26,552,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。 （七） 审议通过《关于<2018年度募集资金存放与实际使用情况专项 报告>的议案》 1.议案内容： 根据全国中小企业股份转让系统的信息披露制度等规定，公司草拟了《河北九易庄宸科技股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，详见公司于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2019-011）。 2.议案表决结果： 同意股数26,552,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。 （八） 审议通过《关于 的议案》 1.议案内容： 根据全国中小企业股份转让系统的信息披露制度等规定，公司审计机构出具了《关于河北九易庄宸科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》。 2.议案表决结果： 同意股数26,552,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。 （九） 审议通过《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》 1.议案内容： 详见公司于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-012）。 2.议案表决结果： 同意股数2,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易，梁冰、常爱国、胡翌、刘晔、孔令涛、王印玺、刘京华、孙彤、范进金、朱增强、潘书通、李华中、焦纯嗣、 李申山、张建甫、贾占亭共计16名股东均为关联方，根据《公司章程》规定，上述16名股东对此议案回避表决，本议案由26名非关联股东进行表决。 （十） 审议通过《关于修订 的议案》 1.议案内容： 为进一步规范公司治理，适应公司发展需要，拟修订《公司章程》，详见公司于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于修订 公告》（公告编号：2019-014）。2.议案表决结果： 同意股数25,599,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的96.41%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数953,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的3.59%。3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。 （十一）审议通过《关于修订 、 及 的议案》 1.议案内容： 根据修改后的《公司章程》，以及公司对部分高级管理人员职务名称进行变更，公司相应对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《董事会秘书工作细则》进行修订。详见公司于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2019-018）、《董事会议事规则》（公告编号： 2019-019）。 2.议案表决结果： 同意股数26,552,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。 （十二）审议通过《关于修订 、 、 、 的议案》 1.议案内容： 根据修改后的《公司章程》，以及公司对部分高级管理人员职务名称进行变更，公司相应对《对外担保管理办法》、《关联交易管理办法》、《对外投资管理制度》及《防范大股东及其关联方资金占用制度》进行修订。详见公司于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《对外担保管理办法 》（ 公告编号：2019-020）、《关联交易管理办法》（公告编号：2019-021）、《对外投资管理制度》（公告编号：2019-022）、《防范大股东及其关联方资金占用制度》（公告编号：2019-023）。 2.议案表决结果： 同意股数26,552,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。 （十三）审议通过《关于修订 的议案》 1.议案内容： 根据修改后的《公司章程》，以及公司对部分高级管理人员职务名称进行变更，对《监事会议事规则》进行修订，详见公司于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《监事会议事规则》（公告编号：2019-024）。 2.议案表决结果： 同意股数26,552,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。 （十四）审议通过《关于公司向银行申请贷款的议案》 1.议案内容： 因公司经营发展需要，拟向中国建设银行石家庄建华南大街支行申请一笔不超过300万人民币的信用贷款，年利率5.0025%，期限为12个月，用于补充公司日常流动资金。 2.议案表决结果： 同意股数26,552,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。 （十五）审议通过《关于公司向银行申请贷款暨偶发性关联交易的 议案》 1.议案内容： 详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于向银行申请贷款暨偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-027）。 2.议案表决结果： 同意股数25,308,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 此项涉及关联交易，朱增强为关联股东，需回避表决。 三、 律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京市京师律师事务所 （二）律师姓名：牛胜辉、张东 （三）结论性意见 本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 （一）《河北九易庄宸科技股份有限公司2018年度股东大会决议》； （二）《北京市京师律师事务所关于河北九易庄宸科技股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》。 河北九易庄宸科技股份有限公司 董事会 2019年5月13日