证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2017-115 百川能源股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 百川能源股份有限公司第九届监事会第十六次会议于2017年10月19日以 现场方式召开。本次会议通知于2017年10月13日以书面递交、邮件和传真方 式送达监事，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、 监事会会议审议情况 1、《2017年第三季度报告》 经审核，监事会认为：《2017年第三季度报告》的编制和保密程序符合相关 法律、法规和公司内部管理制度，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。客观反映了公司2017年第三季度的实际情况。 审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 全票通过 2、《关于会计政策变更的议案》 经审核，监事会认为：变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响。 审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 全票通过 3、《关于终止非公开发行A股股票事项的议案》 审议通过《关于终止非公开发行A股股票事项的议案》。 审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 全票通过 4、《关于投资设立控股子公司的议案》 审议通过《关于投资设立控股子公司的议案》。 审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 全票通过 特此公告。 百川能源股份有限公司 监事会 2017年10月20日