股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2017―063 万向钱潮股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向钱潮股份有限公司第八届董事会第八次会议通知于2017年 10月9日以书面形式发出，会议于2017年10月19日以通讯表决方 式召开。应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议由 董事长鲁冠球主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案： 一、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2017年第三 季度报告》。 二、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于转让下 属公司十堰巨迪股权的议案》。（具体详见《关于转让下属公司股权的公告》） 三、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于对控股 子公司舍勒公司进行解散清算的议案》。（具体详见《关于控股子公司解散清算的公告》） 特此公告。 万向钱潮股份有限公司 董 事 会 二�一七年十月二十日