证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2017-053 包头东宝生物技术股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于2017年10月19日在公司一楼会议室现场召开。会议由公司监事会主席于建华先生主持。会议应出席监事3名，实出席3名。公司董事会秘书刘芳先生和证券事务代表单华夷女士列席了本次会议。 本次会议通知已于2017年10月15日以直接送达及发送电子邮件方式发出。 本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况： 与会监事经过认真审议，形成决议如下： 1、审议通过了《2017年三季度报告》 与会监事一致认为：公司《2017年三季度报告》真实、准确、完整地反映 了公司的实际经营状况和经营成果，认为其陈述事项真实、准确、完整，不存在应披露而未披露事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》 经审核，监事会认为：公司第一期员工持股计划存续期展期的事项符合《公司第一期员工持股计划（草案）》中规定，不存在损害公司股东及第一期员工持股计划持有人利益的情形，同意公司第一期员工持股计划存续期展期不超过12个月。 《关于第一期员工持股计划存续期展期的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 3、审议通过了《关于公司融资租赁事项的议案》 经审核，公司监事会认为：公司通过开展融资租赁交易盘活现有资产、拓宽融资渠道，能够更加有效地满足公司中长期的资金需求和经营发展对资金的需求，符合公司和全体股东的利益，同意公司开展融资租赁事项。 《关于公司融资租赁事项的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、经与会监事签字的公司第六届监事会第四次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 包头东宝生物技术股份有限公司 监事会 2017年10月19日