鸿利智汇集团股份有限公司 关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见作为鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作细则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们本着实事求是的原则，对公司 2017年 10月19日召开的第三届董事会第二十一次会议审议的有关事项发表如下独立意见：一、关于对子公司提供担保的独立意见 本次为谊善车灯向银行借款业务提供担保行为不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，亦遵循了公司有关对外担保规定，并履行了相应审批程序，符合公司利益，也不存在损害社会公众股东合法权益的情形。我们同意本议案。 二、关于全资子公司签订 暨对外投资的独立意见 我们认为，公司审议本次交易程序符合法律、行政法规及规范性文件的相关规定，本次项目投资，能够扩充良友五金LED支架和精密零组件的生产规模，使良友五金成为中国领先的LED支架生产厂商、行业领先的精密零组件制造公司，更好地为江西鸿利LED封装生产基地提供原材料配套服务，有利于提升公司的盈利能力和核心竞争力。我们同意本议案。 以下无正文。 本页无正文,为《鸿利智汇集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》之签署页。) 独立董事签字： 全健 王建民 万晶 2017年 10月19日