证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2017-079 西安通源石油科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开情况： 召开时间：2017年10月19日（星期四）下午14:30 召开地点：西安市高新区科技二路70号西安软件园唐乐阁D301室公司会议室 召集人：公司董事会 主持人：公司董事长张国按先生 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。 2、出席本次会议的股东及股东代表16人，代表股份139,419,719股，占公司有表决权股份总数的31.03%，其中出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共6人，代表有表决权股份138,947,919股，占公司股份总数的30.93%；通过网络投票出席会议的股东10人，代表有表决权股份471,800股，占公司股份总数的0.11%； 通过现场和网络参加本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计13人，代表有表决权股份10,953,366股，占公司股份总数的24.38%。 本次股东大会通过现场与网络投票相结合方式。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年10月19日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年10月18日下午15:00至2017年10月19日下午15:00期间的任意时间。 3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会现场会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会按照公司召开2017年第一次临时股东大会通知的议题进行，无否决或变更提案的情况。本次股东大会形成决议如下： 审议通过《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》： 表决结果：参与该事项表决的股东及股东代表有表决权股份为139,419,719股， 其中同意票138,947,919股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.66%；反 对票471,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.34%；弃权票0股，占 出席本次股东大会有表决权股份总数0%。 中小股东表决结果：同意10,481,566股，占出席本次股东大会中小股东表决权 股份总数的95.69%；反对471,800股，占出席本次股东大会中小股东表决权股份总 数的4.31%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东表决权股份总数的0.00%。 三、律师出具的法律意见 北京大成（西安）律师事务所张晓哲、李蕾律师见证本次股东大会，并出具《法律意见书》，结论意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合现行法律、法规及《公司章程》的有关规定。 会议所通过的决议合法有效。 四、备查文件 1、西安通源石油科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议； 2、北京大成（西安）律师事务所关于西安通源石油科技股份有限公司2017年 第一次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 西安通源石油科技股份有限公司 股东大会 二�一七年十月十九日