公告编号：2017-027 证券代码：870005 证券简称：中关股份 主办券商：长城证券 中关村科技软件股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 中关村科技软件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2017年10月20日上午9:00在公司会议室召开。公司现有董事5名，应到董事5名，实到5名，会议由董事长罗群先生主持，本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《中关村科技软件股份有限公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 与会董事经过充分审议，以投票表决的方式，形成了如下决议：（一）审议并通过《关于增选刘波、黄力波为公司董事的议案》议案内容：根据《中华人民共和国公司法》和《中关村科技软件股份有限公司章程》的有关规定，结合公司经营发展需要，董事会拟提名新增刘波先生、黄力波先生为公司第一届董事会董事，任期为自公司股东大会批准日至本届董事会届满为止。 议案表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对，0票回避。 提交股东大会表决情况：该议案尚需提交股东大会审议。 公告编号：2017-027 （二）审议并通过《关于修改公司章程的议案》 议案内容：根据《中华人民共和国公司法》和《中关村科技软件股份有限公司章程》的有关规定，董事会增加董事人数后，根据公司董事人数变化情况，需对公司章程作相应修改。 议案表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对，0票回避。 提交股东大会表决情况：该议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议并通过《关于修改 的议案》 议案内容：根据《中华人民共和国公司法》和《中关村科技软件股份有限公司章程》、《中关村科技软件股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，董事会增加董事人数后，根据公司董事人数变化情况，需对《中关村科技软件股份有限公司董事会议事规则》作相应修改。 议案表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对，0票回避。 提交股东大会表决情况：该议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议并通过《关于提请召开公司2017年第三次临时股东大会 的议案》 议案内容：公司拟定于2017年11月6日召开中关村科技软件股 份有限公司2017年第三次临时股东大会，对上述议案进行审议。 议案表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对，0票回避。 提交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《中关村科技软件股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》 公告编号：2017-027 特此公告。 中关村科技软件股份有限公司 董事会 2017年10月20日