公告编号：2017-046 证券代码：835397 证券简称：马仁奇峰 主办券商：太平洋证券 安徽马仁奇峰文化旅游股份有限公司 关于向非关联方借款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、借款情况描述 为补充公司流动资金，促进公司经营发展，公司拟在合计不超过16,000,000.00元的额度内向非关联方芜湖楠山矿产品贸易有限公司借款，该借款为无息借款，公司可根据实际情况随时归还。具体事项以公司与芜湖楠山矿产品贸易有限公司签订的借款协议为准。 二、本次交易履行的程序 公司于2017年10月19日召开第一届董事会第十七次会议，审 议通过了《关于公司向非关联方借款的议案》。同意票数为5票，反 对票数为0票，弃权票数为0票，并提交股东大会审议。 本次董事会会议的召集和召开程序、出席人员资格及表决程序、决议形成均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件集《公司章程》的规定。 根据《公司章程》的规定，该议案需要提交股东大会审议。 三、董事会意见 公司董事会认为，公司向非关联方借款是日常经营发展所需，补 公告编号：2017-046 充了流动性，有利于公司持续稳定2发展，不会对公司经营产生不利影