证券代码：832529 证券简称：裕农科技 主办券商：中投证券 深圳市裕农科技股份有限公司 对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 本公司拟与山西天缘投资管理有限公司共同出资设立控股子公司山西天裕养殖科技有限公司，注册地为山西省晋中市榆次区安宁东街100号，注册资本为人民币10,000,000.00元，其中本公司出资人民币6,000,000.00元，占注册资本的60.00%，山西天缘投资管理有限公司出资人民币4,000,000.00元，占注册资本的40%。本次对外投资不构成关联交易。 (二)审议和表决情况 本次对外投资已于2017年10月18日经公司第二届董事会第 四次会议审议通过，根据《公司章程》及《对外投资管理办法》等相关规定，该议案无需经过股东大会审议。 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 尚需当地工商行政管理部门办理登记注册手续。 (四)本次对外投资涉及的新领域 本次对外投资不涉及新领域。 二、交易对手方的情况介绍 法人情形 交易对手名称：山西天缘投资管理有限公司 注册地址：山西省晋中市榆次区安宁东街100号 主要办公地点：山西省晋中市榆次区安宁东街100号 法定代表人姓名：张东平 注册资本币种：人民币 注册资本金额：200,000,000.00元 营业执照号：91140700563599766T 主营业务：项目管理、咨询、管理及服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 与本公司存不存在关联关系：不存在 三、投资标的基本情况 (一)出资方式 本次对外投资的出资方式为现金出资。 本次对外投资的出资说明 本次对外投资资金为公司自有资金。 (二)投资标的基本情况 1.投资标的基本情况一 名称：山西天裕养殖有限公司 注册地：山西省晋中市榆次区安宁东街100号 经营范围：智能化养殖、管理咨询，技术培训，有机肥生产及销售（以工商行政管理部门登记注册为准） 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额 出资比例 深圳市裕农科技股份有 人民币 6,000,000.00 60.00% 限公司 山西天缘投资管理有限 人民币 4,000,000.00 40.00% 公司 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 有利于公司业务的市场拓展，提高公司的综合竞争力，为股东创造更大的价值，促进公司长期可持续发展，符合公司的长远战略规划。 (二)本次对外投资可能存在的风险 本次投资设立控股子公司，是基于公司长远发展利益出发做出的慎重决策，但可能存在经营管理方面的风险，预期目标与将来的实际情况存在差异，未来业绩的实现存在一定的不确定性。公司将进一步完善现有的管理 ，内部控制制度等方式来降低设立控股子公司的风险。 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次投资不存在影响公司正常经营的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于进一步提升公司的综合竞争力，对公司的业绩提高、利润增长将带来积极影响。 五、备查文件目录 《深圳市裕农科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》深圳市裕农科技股份有限公司 董事会 2017年10月20日