证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2017-064 迪瑞医疗科技股份有限公司 关于变更监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）非职工代表监事陈春利先生因个人原因向公司监事会申请辞去公司监事职务，辞职后陈春利先生不再担任公司任何职位。 鉴于陈春利先生辞去监事职务后，将导致公司监事会成员低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，陈春利先生的辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任监事后生效。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于公司监事变更的议案》，补选王云立女士为公司第三届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满，。 王云立女士简历详见附件。 本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。 特此公告。 迪瑞医疗科技股份有限公司董事会 2017年10月20日 附件： 王云立女士简历：1968年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学 历；1992年至今在本公司工作，历任公司生产部经理、东北区业务经理、销售 部经理、销售总监，营销总监、市场总监等职位，现任公司市场部市场总监。王云立女士目前未持有公司股份，与公司持有5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定情形。