证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2017-58 经纬纺织机械股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经纬纺织机械股份有限公司（下称“本公司”）于2017年10月9日发出董 事会会议通知，并于2017年10月20日上午以通讯方式召开第八届董事会第七 次会议。会议由叶茂新董事长主持。会议应出席董事8名，实际出席会议的董事 8名。公司监事及高级管理人员参加了会议，符合《公司法》和本公司章程的规 定。经与会董事认真审议，会议作出如下决议： 一、同意本公司2017年第三季度报告 （表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权） 二、审议通过关于2017年第三季度计提资产减值准备的议案 （表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权） 三、审议通过了关于中融信托自营投资担保业务授权的议案 为满足中融信托自营业务发展需要，进一步提高其自有资金使用效率和收益，确保中融信托的持续盈利能力及战略发展规划，在保证对业务风险可控的条件下，公司董事会在中融信托经营范围内拟对其作出如下授权： 对中融信托及其控股子公司自营业务的投资、对外借款、对外担保等业务的期末余额，不超过中融信托最近一期经审计自营业务的投资、对外借款、对外担保等业务余额以及中融信托最近一期经审计货币资金余额的 80%等两项之合计金额的，由中融信托依据其公司章程的权责划分，分别由自营业务委员会、董事会、股东会审批。 本次授权的具体业务范围如下： （一）投资业务，主要包括具有公开市场价格的股票、期货、债券、基金或以其为标的的金融产品投资、金融机构理财产品、私募基金、资管计划、信托计划、私募债及其他符合法律法规的金融产品投资。 （二）对外借款，中融信托及控股子公司对内部、外部机构等借款人发放的信用贷款，业务类抵、质押贷款，担保贷款等借款业务。 （三）对外担保，中融信托及控股子公司为配合专业子公司开展各类业务，中融信托及控股子公司运用固有财产为子公司融资提供担保。 上述“自营业务的投资、对外借款、对外担保等业务余额”包括中融信托资产负债表中“拆出资金”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“衍生金融资产”、“买入返售金融资产”、“发放贷款及垫款”、“可供出售金融资产”、“持有到期投资”等七项之合计。 该议案尚需公司股东大会审议批准。 （表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权） 四、同意将关于中融信托自营投资担保业务授权的议案提交至公司2017年 第二次临时股东大会审议 公司2017年第二次临时股东大会将于2017年11月6日召开。 （表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权） 五、备查文件 1.第八届董事会第七次会议决议； 2.独立董事关于计提资产减值准备的独立意见。 特此公告 经纬纺织机械股份有限公司 董事会 2017年10月21日