证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 编号：2017-104 第五届监事会第三十次会议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第三十次会议于2017年10月20日10:30以现场及通讯方式召开（本次会议通知提前以电子邮件和电话的方式送达给公司全体监事）。会议应参加会议监事3人，实到监事3人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。 会议由监事会主席梅绍华先生主持，与会监事认真审议，逐项表决，做出如下决议： 一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提名第六届监事会成员的议案》，并提交公司2017年第二次临时股东大会审议。 公司第五届监事会任期将于2017年11月届满，为了保障公司运作，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第六届监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名。 本届监事会提名梅绍华、夏云飞为第六届监事会监事候选人，简历附后。 根据《公司章程》规定，公司职工代表大会已经选举温秋萍女士担任第六届监事会职工代表监事，详见刊登于2017年10月21日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 附：公司第六届监事会监事候选人简历 特此公告。 深圳市惠程电气股份有限公司 监事会 二零一七年十月二十一日 深圳市惠程电气股份有限公司 第六届监事会监事候选人简历 第五届监事会提名梅绍华、夏云飞为第六届监事会监事候选人，上述候选人简历如下： 梅绍华先生：1964年出生，中国籍，华中科技大学毕业，工学硕士。曾任证券日报社副社长、《经济》杂志总编辑、经济日报特刊部常务副主任和高级编辑，现任华中科技大学经济学院兼职教授、中关村股权投资协会副会长，2016年7月起担任本公司监事会主席。 截至本公告日，梅绍华先生未受过中国证监会及其他有关部门及深圳证券交易所的任何处罚，与公司董事、监事及高管不存在关联关系，不持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系。 夏云飞女士：1983年出生，中国国籍，北京大学光华管理学院会计学专业本科、北京大学光华管理学院MBA、中国注册会计师（CPA）、国际注册内部审计师、中级会计师职称。曾任毕马威华振会计师事务所审计经理、建投控股有限责任公司计划财务部业务经理、金融街（北京）置业有限公司财务部财务经理，现任北京信中利投资股份有限公司监事，2017年9月起担任本公司监事。 截至本公告日，夏云飞女士未受过中国证监会及其他有关部门及深圳证券交易所的任何处罚，与公司董事、监事及高管不存在关联关系，不持有公司股票，现任公司控股股东中驰惠程企业管理有限公司母公司北京信中利投资股份有限公司监事。