证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2017－061 中国中材国际工程股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2017年10月10日以书面形式发出会议通知，2017年10月20日以通讯方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长宋寿顺先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议: 一、审议通过了《公司2017年第三季度报告全文和正文》 公司2017年第三季度报告全文和正文见上海证券交易所网站 （http:/www.sse.com.cn）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，同意将本议案提请公司 2017 年第三次临时股东大会审议。 同意公司独立董事津贴调整为12万元/年（含税），按月发放，上述津贴标准自 股东大会通过之日起执行。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》，同意将本议案提请公司2017年第三次临时股东大会审议。 经公司控股股东中国中材股份有限公司提名，董事会提名委员会审核，同意刘志江、彭建新、顾超、宋寿顺、夏之云、蒋中文为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件1）。任期自股东大会审议通过之日起三年。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 四、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》，同意将本议案提请公司2017年第三次临时股东大会审议。 经公司控股股东中国中材股份有限公司提名，董事会提名委员会审核，同意李刚、陈少华、张晓燕为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件2）。任期自股东大会审议通过之日起三年。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 五、审议通过了《 及其摘要》，同意将本议案提请公司2017年第四次临时股东大会审议。 《 及其摘要》全文见上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。 因宋寿顺、夏之云、蒋中文属于公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》受益人，对本议案回避表决。 表决结果： 6票同意，0票反对， 0票弃权。 六、审议通过了《中国中材国际工程股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》，同意将本议案提请公司2017年第四次临时股东大会审议。 《中国中材国际工程股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》全文见上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。 因宋寿顺、夏之云、蒋中文属于公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》受益人，对本议案回避表决。 表决结果： 6票同意，0票反对， 0票弃权。 七、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》 内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会 的通知》（临2017-065）。 表决结果： 9票同意，0票反对， 0票弃权。 八、审议通过了《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》 内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会 的通知》（临2017-066）。 表决结果： 9票同意，0票反对， 0票弃权。 特此公告。 中国中材国际工程股份有限公司 董事会 二�一七年十月二十一日 附件1 中国中材国际工程股份有限公司 第六届董事会非独立董事候选人简历 1、刘志江先生：中国国籍，男，1957 年出生，本科学历，教授级高级工程师， 享受国务院政府特殊津贴。历任天津水泥工业设计研究院设计管理处副处长、计划经营处处长，院长助理、副院长、院长兼党委副书记，中国中材集团有限公司副总经理、总经理、董事长兼党委副书记，中国中材国际工程股份有限公司董事长, 中国建材集团有限公司党委书记、副董事长等职；现任中国建材集团有限公司党委副书记、副董事长，中国中材股份有限公司董事长兼党委书记，中国中材国际工程股份有限公司董事。 2、彭建新先生：中国国籍，男，1959 年出生，博士，教授级高级工程师。历任 中国建材建设唐山安装工程公司副总经理，中材建设有限公司常务副总经理、董事长兼总经理，中国中材国际天津分公司总经理，中国中材国际工程股份有限公司副总裁，兼任中材国际天津公司负责人，中材建设有限公司董事长，天津水泥工业设计研究院有限公司董事长，现任中国中材股份有限公司执行董事、总裁，中国中材国际工程股份有限公司董事。 3、顾超先生：中国国籍，男，1960 年出生，本科学历，教授级高级工程师。历 任中国建材建设总公司海外工程部经理、中国非金属材料总公司副总经理、中国非金属材料总公司总经济师、中国材料工业科工集团公司总审计师、中材股份有限公司副总裁等职；现任中国中材股份有限公司副总裁兼董事会秘书，中国中材国际工程股份有限公司董事。 4、宋寿顺先生：中国国籍，男，1963年出生，大学学历，教授级高级工程师， 享受国务院政府特殊津贴。历任天津水泥工业设计研究院计划经营处副处长、副总工程师、院长助理、副院长，中国建材工业对外经济技术合作公司副总经理，天津水泥工业设计研究院有限公司董事长，中国中材国际工程股份有限公司天津分公司负责人、中材装备集团公司董事长、党委书记。现任中国中材国际工程股份有限公司董事长、党委书记，中国中材股份有限公司副总裁，天津水泥工业设计研究院有限公司党委书记。 5、夏之云先生：中国国籍，男，1962年出生，硕士研究生学历，教授级高级工 程师，享受国务院政府特殊津贴。历任天津水泥工业设计研究院电气自动化室主任、装备设计研究所所长、副总工程师，天津仕名公司总经理，中材国际南京院院长、党委书记，中国中材国际工程股份有限公司董事、副总裁、中材国际南京公司董事长等职，现任中国中材国际工程股份有限公司董事、总裁。 6、蒋中文先生：中国国籍，男，1962 年出生，硕士研究生学历，教授级高级工 程师，享受国务院政府特殊津贴。历任国家建材局直属机关团委书记，北京国宇建材工程有限责任公司副总经理、总经理；现任中国中材国际工程股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书，兼任中国中材国际（香港）有限公司执行董事。 附件2 中国中材国际工程股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人简历 1、李 刚先生：中国国籍，男，1962年出生，硕士学历，国家二级律师。历任北 京市洪范广住律师事务所主任、北京市天驰洪范律师事务所、北京天驰君泰律师事务所主任、中微小企业投资集团股份有限公司董事等职，现任北京市天驰君泰律师事务所高级合伙人，兼任中国政法大学兼职教授、浙江领雁基金管理有限公司副董事长、中军金控投资管理有限公司监事长、中国中材国际工程股份有限公司独立董事。 2、陈少华先生：中国国籍，男，1961 年出生，管理学（会计学）博士；历任厦 门大学会计系助教、讲师、副教授；现任厦门大学管理学院会计系教授、博士生导师，会计发展研究中心副主任，厦门外商投资企业会计协会会长，厦门总会计师协会副会长，兼任深圳中兴通讯股份有限公司、厦门大博医疗科技股份有限公司、中华联合财产保险股份有限公司、中国中材国际工程股份有限公司独立董事。 3、张晓燕女士：美国国籍，女，1976 年出生，博士研究生学历，教授职称。曾 任康奈尔大学约翰逊管理学院金融学助理教授、普渡大学商学院的DukeRealty 讲席 教授，并兼任金融系系主任。现任清华大学五道口金融学院院长助理、鑫苑讲席教授、清华大学国家金融研究院副院长，清华大学国家金融研究院鑫苑房地产金融科技研究中心主任，中国中材国际工程股份有限公司独立董事，同时担任中国证券监督管理委员会第十七届发行审核委员会兼职委员。