公告编号：2017-037 证券代码：834213 证券简称：物管股份 主办券商：东吴证券 苏州市会议中心物业管理股份有限公司 对外投资(设立控股子公司)公告 一. 对外投资概况 1. 基本情况 公司拟与苏州和谐圆通物流有限公司共同出资设立控股子公司“苏州市丰乐物业服务有限公司（暂定名）”，注册地为苏州市吴江区中山南路 555 号，注册资本为人民币3,000,000.00元，其中公司出资人民币1,530,000.00元，总认缴出资1,530,000.00元，占注册资本的51%；苏州和谐圆通物流有限公司出资人民币1,470,000.00元，总认缴出资1,470,000.00元，占注册资本的49%，本次对外投资不构成关联交易。 2. 审议和表决情况 公司于2017年10月20日召开第一届董事会第十九次会议（临时），以同意票5票， 反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于发起设立控股子公司苏州市丰乐物业服务 有限公司（暂定名）的议案》。按照《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的有关规定，此事项属于董事会权限，且不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。 3. 交易生效需要的其他审批及有关程序 拟设立控股子公司尚未进行工商注册登记及行业主管部门审批备案。 4. 本次对外投资涉及的新领域 本次对外投资不涉及新领域。 二. 交易对手方的情况 交易对手名称：苏州和谐圆通物流有限公司 注册地址：苏州市相城区黄桥街道春申湖西路901号 主要办公地点：苏州市相城区黄桥街道春申湖西路901号 法定代表人姓名：闫万芬 注册资本币种：人民币 注册资本金额：1000万元整 统一社会信用代码：91320507MA1MKE17XD 共3页第1页 公告编号：2017-037 主营业务：道路普通货物运输。承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务（包括：揽运、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆装、结算运杂费、报关、报验、保险；相关的短途运输服务及运输咨询业务）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 与公司存不存在关联关系：不存在 三. 投资标的基本情况 1. 出资方法 本次对外投资的出资方式为现金出资 本次对外投资的出资说明 出资来源为公司的自有资金 2. 投资标的基本情况 名 称：苏州市丰乐物业服务有限公司（暂定名） 注册 地：苏州市吴江区中山南路555号 经营范围：物业服务、庆典礼仪服务、保洁服务、秩序维护服务、家政服务、会议服务、餐饮管理服务、商品信息咨询服务；承接物业设施设备的维护与改造、绿化工程、绿化养护服务、装饰设计与施工；房屋中介；物业咨询、策划；停车场管理，商品配送服务；复印打印；批发零售：百货、装饰材料、五金、机电设备、日用杂品、旅游用品。 （以上各项以公司登记机关核定为准）（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。 各主要投资人的投资规模和持股比例 股东名称 币种 出资额(元) 出资比例 苏州市会议中心物业管理股份有限公司 人民币 1,530,000.00 51% 苏州和谐圆通物流有限公司 人民币 1,470,000.00 49% 合计 3,000,000.00 100% 四. 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 1. 本次对外投资的目的 本次对外投资，主要是利用双方的优势，开发苏州市吴江开发区项目。 2. 本次对外投资可能存在的风险 公司根据市场发展需求设立控股子公司，合法合规，对公司持续经营不存在重大风险，但存在一定的管理风险。公司将建立健全内部控制制度，加强监督，明确经营策略， 共3页第2页 公告编号：2017-037 组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化来降低上述可能发生的风险。 3. 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资有利于公司在业务方面的拓展，增强公司持续经营能力，对公司财务状况和经营成果产生积极影响。 五. 关于交易实质的其他内容 公司拟对外投资苏州市丰乐物业服务有限公司（暂定名）事项已于公司第一届董事会第十九次会议（临时）审议通过，根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的有关规定，此事项属于董事会权限，且不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。 根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司并购重组业务问答(一)》第十条的规定“挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。” 公司本次投资认缴出资额为人民币153万元，占公司2016年度经审计的合并财务报 表期末资产总额的1.90%、净资产额的4.89%，不符合《非上市公众公司重大资产重组管 理办法》第二条规定的标准，故本次交易不构成重大资产重组。 六. 备查文件目录 《苏州市会议中心物业管理股份有限公司第一届董事会第十九次会议（临时）决议》。 特此公告。 苏州市会议中心物业管理股份有限公司 董事会 2017年10月23日 共3页第3页