2016年第一次临时股东大会 会议资料 二�一六年八月十八日 目 录 会议议程〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃2议案一 《关于公司向北京市华远集团有限公司或其指定的控股子公司销售北京华中心项目商品房及产权车位的关联交易的议案》〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃3 华远地产股份有限公司 2016年第一次临时股东大会议程 会议召开时间： 现场会议召开时间为：2016年8月18日（星期四）14:00； 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 股权登记日：2016年8月15日 现场会议地点：北京市西城区北展北街11号华远〃企业中心11号楼 会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 会议主持人：孙秋艳 会议议程如下： 一、 报告股东到会情况 二、 审议股东大会议案 1、关于公司向北京市华远集团有限公司或其指定的控股子公司销售北京华中心项目商品房及产权车位的关联交易的议案 三、 股东或股东代表发言，公司董事回答股东提问 四、 对议案进行现场表决 五、 清点并统计现场表决情况，上传交易所网络投票系统 六、 取得交易所网络投票系统返回的表决结果汇总 七、 宣读表决结果和股东大会决议 八、 见证律师宣读法律意见书 九、 各位董事、监事、董事会秘书在股东大会决议及会议记录上签字 十、 会议结束 议案一 华远地产股份有限公司 关于公司向北京市华远集团有限公司 或其指定的控股子公司销售北京华中心项目 商品房及产权车位的关联交易的议案 各位股东： 本公司全资子公司北京市华远置业有限公司（以下简称“华远置业”）下属全资子公司北京新都致远房地产开发有限公司（以下简称“新都致远”）拟向公司控股股东北京市华远集团有限公司（以下简称“华远集团”）或其指定的控股子公司销售北京华中心项目的O2、O3塔楼，S3-S5裙房部分及S6裙房南侧部分（不含公共配套用房），地下商业及产权车位，S-2#商业。总销售建筑面积约61,628平方米（不含地下产权车位面积），其中地上塔楼部分建筑面积约25,270平方米，地上裙房商业及商业部分建筑面积约16,338平方米，地下商业部分建筑面积约20,020平方米。地下产权车位数量140个。交易价格总计约202,800万元。 华远集团为本公司控股股东，现持有本公司1,088,584,808股，占本公司总股本的46.40%。新都致远为公司全资子公司华远置业下属全资子公司，因此本次交易构成了本公司的关联交易。 本议案已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。 请各位股东审议。 华远地产股份有限公司 董事会 二○一六年八月十八日