证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2017-32 四川美丰化工股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）发出董事会会议通知的时间和方式 四川美丰化工股份有限公司第八届董事会第十九次会议通知于2017年10月9日以书面文件出具后，通过扫描电邮的形式发出。（二）召开董事会会议的时间、地点和方式 本次董事会会议于2017年10月20日14:30在四川省德阳市公 司总部会议室，以现场方式召开。 （三）出席的董事人数及授权委托情况 本次董事会会议应参加董事6名，实际参加董事6名。 （四）董事会会议的主持人和列席人员 本次董事会会议由董事长陈红浪女士主持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以举手表决方式审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于提名李毅先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》； 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 陈润先生因个人原因于近期向公司董事会递交了辞职报告，申请辞去公司董事、总裁职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会委员、预算委员会委员职务。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，陈润先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效，本次董事辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数。陈润先生辞职后不再担任公司其他职务。 根据《公司章程》，经公司第二大股东――四川美丰（集团）有限责任公司推荐，并经公司董事会提名委员会对其资格进行审查，董事会提名李毅先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期至本届董事会届满。 提名的非独立董事候选人已经公司独立董事事前审议并发表同意的独立意见。 （二）审议通过《关于公司延长参股子公司四川美丰梅塞尔气体产品有限公司还款期限的议案》。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 议案内容详见同期发布的《公司关于延长参股子公司四川美丰梅塞尔气体产品有限公司借款还款期限的公告》（公告编号：2017-36）。 上述议案已经公司独立董事事前审议并发表同意的独立意见。 （三）审议通过《关于公司控股子公司四川双瑞能源有限公司以其所持部分股权资产向中国石化财务有限责任公司成都分公司质押贷款暨关联交易的议案》。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事陈红浪、 虞孟良回避了表决。 议案内容详见同期发布的《公司关于控股子公司四川双瑞能源有限公司以其所持部分股权资产向中国石化财务有限责任公司成都分公司质押贷款暨关联交易的公告》（公告编号：2017-37）。 上述议案已经公司独立董事事前审议并发表同意的独立意见。 （四）审议通过《关于公司对部分债权计提坏账准备的议案》。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 为开拓海外市场，自 2012年以来，公司在一段时间内以赊销的 方式向AMB公司销售车用尿素（AUS32），截止2017年9月30日， AMB公司欠公司货款合计 2,019,601.70美元。针对上述货款，公司 已向 AMB 公司多次发出催收通知，并于年初成立清欠工作组，与 AMB公司交涉，全力催收欠款。 由于AMB公司自身经营风险管控问题，该公司大量外部债权已 实质难以收回，并造成该公司资金链断裂，已于今年5月停止经营业 务，根据AMB公司提供的其2017年9月的财务报表，其已资不抵 债，截止2017年9月末，AMB公司账面资金余额仅为54,137.44美 元。因其是一家轻资产的贸易公司，无固定资产用于抵押，公司对AMB公司的应收账款面临较高的无法收回风险。 根据《会计准则》的相关要求，从谨慎性原则出发，结合公司的会计估计方法及AMB 公司目前的具体情况，经综合研判，公司拟对应收AMB公司账款余额2,019,601.70美元按照个别认定法，以90%的比例计提坏账准备，即1,817,641.53美元，折合人民币12,063,505.07元（按照2017年9月30日人民银行人民币兑美元中间价6.6369元计算）。 截止2017年8月末，公司已按照账龄法，经相关内部审批程序 后对上述应收账款计提坏账准备4,207,326.95元人民币，本次补计提 坏账准备7,856,178.12元人民币。 （五）审议通过《关于公司2017年第三季度报告的议案》。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 公司《2017年第三季度报告正文》（公告编号：2017-35）已与本 公告同期登载于中国证监会指定的上市公司信息披露媒体――《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上，公司《2017年第三季度报告全文》同时登载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 （六）审议通过《关于召开公司第五十七次（临时）股东大会的议案》。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 《公司关于召开第五十七次（临时）股东大会的通知》（公告编号：2017-34）已与本公告同期登载于中国证监会指定的信息披露媒体上。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会第十九次会议决议。 特此公告 四川美丰化工股份有限公司董事会 二○一七年十月二十四日 附：李毅先生简历 李毅，男，1972年7月生，民建会员，大学学历。1991年8月 参加工作，曾在四川省射洪县丝绸厂财务科、四川省射洪县蚕丝公司办公室、《射洪报》社就职，历任四川美丰化工股份有限公司射洪分公司办公室主任、四川省射洪县工商业联合会副主席、主席，射洪县发展民营经济领导小组办公室主任。现任射洪县政协副主席、射洪县投资促进局局长。 李毅与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董 事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形；未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人。