证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2017-33 四川美丰化工股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）发出监事会会议通知的时间和方式 四川美丰化工股份有限公司第八届监事会第十五次会议通知于2017年10月9日以书面文件出具后，通过扫描电邮的形式发出。（二）召开监事会会议的时间、地点和方式 本次监事会会议于2017年10月20日14:30在四川省德阳市公 司总部会议室，以现场方式召开。 （三）出席的监事人数及授权委托情况 本次监事会会议应参加监事7名，实际参加监事7名，无授权委 托情况。 （四）监事会会议的主持人和列席人员 本次监事会会议由公司监事会主席张维东先生主持。公司高级管理人员列席了本次会议。 （五）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以举手表决方式审议了以下议案： （一）审议通过《关于公司延长参股子公司四川美丰梅塞尔气体产品有限公司还款期限的议案》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 议案内容详见同期发布的《公司关于延长参股子公司四川美丰梅塞尔气体产品有限公司借款还款期限的公告》（公告编号：2017-36）。 （二）审议通过《关于公司控股子公司四川双瑞能源有限公司以其所持部分股权资产向中国石化财务有限责任公司成都分公司质押贷款暨关联交易的议案》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 议案内容详见同期发布的《公司关于控股子公司四川双瑞能源有限公司以其所持部分股权资产向中国石化财务有限责任公司成都分公司质押贷款暨关联交易的公告》（公告编号：2017-37）。 （三）审议通过《关于公司对部分债权计提坏账准备的议案》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 议案内容详见同期发布的《公司第八届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2017-32）。 （四）审议通过《关于公司2017年第三季度报告的议案》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 公司《2017年第三季度报告正文》（公告编号：2017-35）已与本 公告同期登载于中国证监会指定的上市公司信息披露媒体――《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上，公司《2017年第三季度报告全文》同时登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第八届监事会第十五次会议决议。 特此公告 四川美丰化工股份有限公司监事会 二○一七年十月二十四日