证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2017-34 四川美丰化工股份有限公司 关于召开第五十七次（临时）股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 四川美丰化工股份有限公司第五十七次（临时）股东大会。本次临时股东大会为公司2017年度内召开的第三次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人 召集人：公司董事会 2017年10月20日，公司第八届董事会第十九次会议，以现场举 手表决的方式6票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于召开 公司第五十七次（临时）股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性 公司董事会认为本次临时股东大会的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间 1．现场会议召开时间：2017年11月9日14:30 2．网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间 2017年11月9日的交易时间，即9:30～11:30和13:00～15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间 2017年11月8日15:00至2017年11月9日15:00期间的任意时 间。 （五）会议的召开方式 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （六）会议的股权登记日 本次临时股东大会的股权登记日：2017年11月2日； 公司将于2017年10月31日刊登本次年度股东大会的提示性公告。 （七）出席对象 1．在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日2017年11月2日下午收市时在中国结算深圳分公 司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2．公司董事、监事和高级管理人员。 3．公司聘请的律师。 （八）会议地点 四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号，四川美丰化工股份有限 公司总部 三楼会议室 二、会议审议事项 本次股东大会审议一项议案： 《关于提名李毅先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》。 上述议案以普通决议方式审议，经参会股东（包括代理人）所持表决权半数以上表决通过后生效。 上述议案具体内容及李毅先生简历已于2017年10月24日在公司 《第八届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2017-32）中披露。 披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、提案编码 本次股东大会提案编码表 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票 非累积投票议案 《关于提名李毅先生为公司第八届 √ 1.00 董事会非独立董事候选人的议案》 因本次临时股东大会仅一项议案，故不再对提案设置“总议案”。 四、会议登记等事项 （一）法人股东登记 法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理 人出席的，还须持法人授权委托书（附件2）和出席人身份证。 （二）自然人股东登记 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记。 （三）登记地点 四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段 10号 四川美丰化工股份有限 公司总部 董事会办公室（A栋1006号） （四）登记时间 2017年11月8日9:00～17:00 （五）联系方式 联系人：陆爽、陈希、罗雪艳 联系电话：0838-2304235 传真：0838-2304228 电子邮箱：lushuanglion@vip.163.com 联系地址：四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段 10号 四川美丰化 工股份有限公司 董事会办公室 邮编：618000 （六）会议费用 公司本次股东大会与会股东费用自理。 （七）其他需说明事项 1. 办理现场登记的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。 2. 根据相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均 有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。 3. 网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次 股东大会的进程按当日通知进行。 4. 出席现场会议的股东请于会议开始前半小时到达会议地点，并 携带所需会议登记材料，以便验证入场。 五、参加网络投票的具体操作流程 在本次临时股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。关于网络投票的相关事宜（如参加网络投票时涉及的具体操作内容等）详见本次通知的附件1。 六、备查文件 四川美丰化工股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议。 特此公告 四川美丰化工股份有限公司董事会 二�一七年十月二十四日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1．投票代码：360731 2．投票简称：美丰投票 3. 填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2017年11月9日的交易时间，即9:30～11:30和 13:00～15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月8日（现场股 东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年11月9日（现场 股东大会结束当日）下午3:00。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交 易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身 份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行 投票。 附件2： 授权委托书 兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席四川美 丰化工股份有限公司第五十七次（临时）股东大会，并代为行使表决权。 委托事项： 本次股东大会提案表决意见表 提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 该列打勾的栏 目可以投票 《关于提名李毅先生为 1.00 公司第八届董事会非独 √ 立董事候选人的议案》 委托人 受托人 委托人姓名（签字/盖章）： 受托人姓名（签字/盖章）： 委托人持有公司股份的数量（性质）： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人股东账号： 委托日期： 年 月 日 注： 1．委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。 2．委托人应对本次股东大会的议案投同意、反对、弃权票作出明确标识，如无明确标识，则视为被委托人有权按照自己的意愿进行表决。